6月1日上午,國務院國資委調整鞍鋼集團外部董事成員,鞍鋼集團第一屆董事會第十次會議同日在鞍鋼召開。國務院國資委聘任那希志、楊海濱為鞍鋼集團外部董事,并向新任職的外部董事頒發聘書。鞍鋼集團公司董事長、黨委書記張廣寧代表鞍鋼集團與那希志、楊海濱簽署《外部董事服務合約》。
鞍鋼集團董事會成員張廣寧、唐復平、尹利、那希志、楊海濱、張長富、戴德明出席會議。中央組織部干部五局副巡視員葉巖、副處長劉源;國務院國資委企干一局副局長肖宗輝、企業改組局處長李曉明;國務院國資委國有企業監事會12辦事處主任王建雄及該辦事處李星;于萬源、陳平、余自甦、白靜瀑、許質武等集團公司領導以及相關部門負責人等列席會議。
張廣寧主持會議。
會上,肖宗輝代表國務院國資委宣讀《關于聘任那希志、楊海濱為鞍鋼集團公司外部董事的通知》,介紹了那希志的情況,并向其頒發聘書。國務院國資委經研究決定,聘任那希志、楊海濱為鞍鋼集團外部董事,聘期至2017年12月。肖宗輝說,鞍鋼集團董事會自組建運行以來,各項規章制度逐步完善,運作規范性逐步增強,決策水平不斷提升,董事會成員綜合素質高,工作經驗豐富,具有良好的職業素養和職業操守,按照國資委有關規定和企業有關制度,認真履行職責,維護企業利益,在重大事項決策中能夠獨立客觀地發表審議意見,勇于擔當,為鞍鋼改革發展、扭虧增效發揮了積極作用。國務院國資委希望鞍鋼集團董事會在今后的運行中,進一步加強制度文化建設,不斷提高董事會規范運作,站在企業全局高度,客觀地分析問題,處理好風險控制和企業發展的關系,在實踐中不斷探索完善符合鞍鋼特點的董事會運行機制,發揮好外部董事和內部董事的組合優勢,使董事會真正成為鞍鋼改革發展的決策中心和推動主體,在把方向、議大事、促發展、控風險等方面更好地發揮作用。希望鞍鋼在董事會的引領下,以創新的精神、實干的作風,積極應對各種挑戰和機遇,在推動鞍鋼改革發展、扭虧增效的道路上取得新的更大的成績。
張廣寧代表鞍鋼集團與那希志、楊海濱簽署《外部董事服務合約》。
那希志在表態發言中,對國務院國資委的信任表示感謝,他表示一定不辜負國務院國資委的希望,將加強學習,盡快熟悉情況,進入角色,認真履職,維護好出資人和鞍鋼集團的合法權益,嚴格執行董事會章程,為推動鞍鋼董事會制度建設和鞍鋼改革發展作貢獻。
張廣寧代表鞍鋼集團董事會和鞍鋼廣大干部職工對中組部、國務院國資委及其監事會對鞍鋼集團的關心與幫助,特別是推進鞍鋼集團董事會建設,實現董事會規范有效運作以及企業扭虧增效、轉型升級工作的支持表示感謝;對新加入的董事表示歡迎,對其他外部董事在任職期間勤勉工作表示感謝。他說,當前,鋼鐵行業形勢嚴峻,礦價和鋼價下行壓力大,希望各位董事共同努力做好各方面的工作,推進鞍鋼集團董事會在重大戰略決策、風險管控、科學決策、民主決策等方面發揮重要作用,同時關心和支持鞍鋼扭虧增效、轉型升級工作,為企業加快改革和深化發展多提出寶貴意見和建議,幫助鞍鋼走出困境,實現更好發展。
在隨后召開的鞍鋼集團第一屆董事會第十次會議上,聽取了由鞍鋼集團公司總經理唐復平所作的關于鞍鋼集團2015年1至4月份生產經營情況匯報,聽取了鞍鋼集團一屆九次董事會決定事項落實情況匯報,審計委員會第四次會會議有關情況匯報,并通報了戰略與風險管理委員會第四次會議有關情況。同時審議并通過了鞍鋼集團董事會專門委員會人員調整方案、鞍鋼集團2015年度全面風險管理報告、2015至2017年轉型升級發展戰略與規劃、鞍鋼集團2014年度財務報告、鞍鋼集團董事會2014年工作報告。
董事會各位董事對鞍鋼集團應對困難所取得的成績表示肯定,認為鞍鋼集團在嚴峻市場形勢下,采取切實有效的措施,有力地推動了企業扭虧增效工作取得較好成績,職工精神狀態良好,希望鞍鋼在今后的發展中,不斷認識新常態,適應新常態,并圍繞企業深化改革、加強營銷、強化精細管理、降低成本、強化風險控制等方面工作提出意見和建議。
張廣寧代表鞍鋼集團對各位董事為鞍鋼改革發展出謀劃策表示感謝。他指出,今年以來,鞍鋼集團在鋼鐵價格和鐵礦石價格下行的壓力下,采取很多措施和辦法,積極迎戰困難。下一步,鞍鋼集團將再接再厲,在深化企業改革,做好產能調整和轉移,降低成本,開拓市場,大力發展非鋼產業等方面加大工作力度,確保企業生產經營目標的實現。
鞍鋼集團董事會成員張廣寧、唐復平、尹利、那希志、楊海濱、張長富、戴德明出席會議。中央組織部干部五局副巡視員葉巖、副處長劉源;國務院國資委企干一局副局長肖宗輝、企業改組局處長李曉明;國務院國資委國有企業監事會12辦事處主任王建雄及該辦事處李星;于萬源、陳平、余自甦、白靜瀑、許質武等集團公司領導以及相關部門負責人等列席會議。
張廣寧主持會議。
會上,肖宗輝代表國務院國資委宣讀《關于聘任那希志、楊海濱為鞍鋼集團公司外部董事的通知》,介紹了那希志的情況,并向其頒發聘書。國務院國資委經研究決定,聘任那希志、楊海濱為鞍鋼集團外部董事,聘期至2017年12月。肖宗輝說,鞍鋼集團董事會自組建運行以來,各項規章制度逐步完善,運作規范性逐步增強,決策水平不斷提升,董事會成員綜合素質高,工作經驗豐富,具有良好的職業素養和職業操守,按照國資委有關規定和企業有關制度,認真履行職責,維護企業利益,在重大事項決策中能夠獨立客觀地發表審議意見,勇于擔當,為鞍鋼改革發展、扭虧增效發揮了積極作用。國務院國資委希望鞍鋼集團董事會在今后的運行中,進一步加強制度文化建設,不斷提高董事會規范運作,站在企業全局高度,客觀地分析問題,處理好風險控制和企業發展的關系,在實踐中不斷探索完善符合鞍鋼特點的董事會運行機制,發揮好外部董事和內部董事的組合優勢,使董事會真正成為鞍鋼改革發展的決策中心和推動主體,在把方向、議大事、促發展、控風險等方面更好地發揮作用。希望鞍鋼在董事會的引領下,以創新的精神、實干的作風,積極應對各種挑戰和機遇,在推動鞍鋼改革發展、扭虧增效的道路上取得新的更大的成績。
張廣寧代表鞍鋼集團與那希志、楊海濱簽署《外部董事服務合約》。
那希志在表態發言中,對國務院國資委的信任表示感謝,他表示一定不辜負國務院國資委的希望,將加強學習,盡快熟悉情況,進入角色,認真履職,維護好出資人和鞍鋼集團的合法權益,嚴格執行董事會章程,為推動鞍鋼董事會制度建設和鞍鋼改革發展作貢獻。
張廣寧代表鞍鋼集團董事會和鞍鋼廣大干部職工對中組部、國務院國資委及其監事會對鞍鋼集團的關心與幫助,特別是推進鞍鋼集團董事會建設,實現董事會規范有效運作以及企業扭虧增效、轉型升級工作的支持表示感謝;對新加入的董事表示歡迎,對其他外部董事在任職期間勤勉工作表示感謝。他說,當前,鋼鐵行業形勢嚴峻,礦價和鋼價下行壓力大,希望各位董事共同努力做好各方面的工作,推進鞍鋼集團董事會在重大戰略決策、風險管控、科學決策、民主決策等方面發揮重要作用,同時關心和支持鞍鋼扭虧增效、轉型升級工作,為企業加快改革和深化發展多提出寶貴意見和建議,幫助鞍鋼走出困境,實現更好發展。
在隨后召開的鞍鋼集團第一屆董事會第十次會議上,聽取了由鞍鋼集團公司總經理唐復平所作的關于鞍鋼集團2015年1至4月份生產經營情況匯報,聽取了鞍鋼集團一屆九次董事會決定事項落實情況匯報,審計委員會第四次會會議有關情況匯報,并通報了戰略與風險管理委員會第四次會議有關情況。同時審議并通過了鞍鋼集團董事會專門委員會人員調整方案、鞍鋼集團2015年度全面風險管理報告、2015至2017年轉型升級發展戰略與規劃、鞍鋼集團2014年度財務報告、鞍鋼集團董事會2014年工作報告。
董事會各位董事對鞍鋼集團應對困難所取得的成績表示肯定,認為鞍鋼集團在嚴峻市場形勢下,采取切實有效的措施,有力地推動了企業扭虧增效工作取得較好成績,職工精神狀態良好,希望鞍鋼在今后的發展中,不斷認識新常態,適應新常態,并圍繞企業深化改革、加強營銷、強化精細管理、降低成本、強化風險控制等方面工作提出意見和建議。
張廣寧代表鞍鋼集團對各位董事為鞍鋼改革發展出謀劃策表示感謝。他指出,今年以來,鞍鋼集團在鋼鐵價格和鐵礦石價格下行的壓力下,采取很多措施和辦法,積極迎戰困難。下一步,鞍鋼集團將再接再厲,在深化企業改革,做好產能調整和轉移,降低成本,開拓市場,大力發展非鋼產業等方面加大工作力度,確保企業生產經營目標的實現。