6月1日上午，國務院國資委調(diào)整鞍鋼集團外部董事成員，鞍鋼集團第一屆董事會第十次會議同日在鞍鋼召開。國務院國資委聘任那希志、楊海濱為鞍鋼集團外部董事，并向新任職的外部董事頒發(fā)聘書。鞍鋼集團公司董事長、黨委書記張廣寧代表鞍鋼集團與那希志、楊海濱簽署《外部董事服務合約》。
鞍鋼集團董事會成員張廣寧、唐復平、尹利、那希志、楊海濱、張長富、戴德明出席會議。中央組織部干部五局副巡視員葉巖、副處長劉源；國務院國資委企干一局副局長肖宗輝、企業(yè)改組局處長李曉明；國務院國資委國有企業(yè)監(jiān)事會12辦事處主任王建雄及該辦事處李星；于萬源、陳平、余自甦、白靜瀑、許質(zhì)武等集團公司領導以及相關部門負責人等列席會議。
張廣寧主持會議。
會上，肖宗輝代表國務院國資委宣讀《關于聘任那希志、楊海濱為鞍鋼集團公司外部董事的通知》，介紹了那希志的情況，并向其頒發(fā)聘書。國務院國資委經(jīng)研究決定，聘任那希志、楊海濱為鞍鋼集團外部董事，聘期至2017年12月。肖宗輝說，鞍鋼集團董事會自組建運行以來，各項規(guī)章制度逐步完善，運作規(guī)范性逐步增強，決策水平不斷提升，董事會成員綜合素質(zhì)高，工作經(jīng)驗豐富，具有良好的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)操守，按照國資委有關規(guī)定和企業(yè)有關制度，認真履行職責，維護企業(yè)利益，在重大事項決策中能夠獨立客觀地發(fā)表審議意見，勇于擔當，為鞍鋼改革發(fā)展、扭虧增效發(fā)揮了積極作用。國務院國資委希望鞍鋼集團董事會在今后的運行中，進一步加強制度文化建設，不斷提高董事會規(guī)范運作，站在企業(yè)全局高度，客觀地分析問題，處理好風險控制和企業(yè)發(fā)展的關系，在實踐中不斷探索完善符合鞍鋼特點的董事會運行機制，發(fā)揮好外部董事和內(nèi)部董事的組合優(yōu)勢，使董事會真正成為鞍鋼改革發(fā)展的決策中心和推動主體，在把方向、議大事、促發(fā)展、控風險等方面更好地發(fā)揮作用。希望鞍鋼在董事會的引領下，以創(chuàng)新的精神、實干的作風，積極應對各種挑戰(zhàn)和機遇，在推動鞍鋼改革發(fā)展、扭虧增效的道路上取得新的更大的成績。
張廣寧代表鞍鋼集團與那希志、楊海濱簽署《外部董事服務合約》。
那希志在表態(tài)發(fā)言中，對國務院國資委的信任表示感謝，他表示一定不辜負國務院國資委的希望，將加強學習，盡快熟悉情況，進入角色，認真履職，維護好出資人和鞍鋼集團的合法權益，嚴格執(zhí)行董事會章程，為推動鞍鋼董事會制度建設和鞍鋼改革發(fā)展作貢獻。
張廣寧代表鞍鋼集團董事會和鞍鋼廣大干部職工對中組部、國務院國資委及其監(jiān)事會對鞍鋼集團的關心與幫助，特別是推進鞍鋼集團董事會建設，實現(xiàn)董事會規(guī)范有效運作以及企業(yè)扭虧增效、轉型升級工作的支持表示感謝；對新加入的董事表示歡迎，對其他外部董事在任職期間勤勉工作表示感謝。他說，當前，鋼鐵行業(yè)形勢嚴峻，礦價和鋼價下行壓力大，希望各位董事共同努力做好各方面的工作，推進鞍鋼集團董事會在重大戰(zhàn)略決策、風險管控、科學決策、民主決策等方面發(fā)揮重要作用，同時關心和支持鞍鋼扭虧增效、轉型升級工作，為企業(yè)加快改革和深化發(fā)展多提出寶貴意見和建議，幫助鞍鋼走出困境，實現(xiàn)更好發(fā)展。
在隨后召開的鞍鋼集團第一屆董事會第十次會議上，聽取了由鞍鋼集團公司總經(jīng)理唐復平所作的關于鞍鋼集團2015年1至4月份生產(chǎn)經(jīng)營情況匯報，聽取了鞍鋼集團一屆九次董事會決定事項落實情況匯報，審計委員會第四次會會議有關情況匯報，并通報了戰(zhàn)略與風險管理委員會第四次會議有關情況。同時審議并通過了鞍鋼集團董事會專門委員會人員調(diào)整方案、鞍鋼集團2015年度全面風險管理報告、2015至2017年轉型升級發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃、鞍鋼集團2014年度財務報告、鞍鋼集團董事會2014年工作報告。
董事會各位董事對鞍鋼集團應對困難所取得的成績表示肯定，認為鞍鋼集團在嚴峻市場形勢下，采取切實有效的措施，有力地推動了企業(yè)扭虧增效工作取得較好成績，職工精神狀態(tài)良好，希望鞍鋼在今后的發(fā)展中，不斷認識新常態(tài)，適應新常態(tài)，并圍繞企業(yè)深化改革、加強營銷、強化精細管理、降低成本、強化風險控制等方面工作提出意見和建議。
張廣寧代表鞍鋼集團對各位董事為鞍鋼改革發(fā)展出謀劃策表示感謝。他指出，今年以來，鞍鋼集團在鋼鐵價格和鐵礦石價格下行的壓力下，采取很多措施和辦法，積極迎戰(zhàn)困難。下一步，鞍鋼集團將再接再厲，在深化企業(yè)改革，做好產(chǎn)能調(diào)整和轉移，降低成本，開拓市場，大力發(fā)展非鋼產(chǎn)業(yè)等方面加大工作力度，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)。
鞍鋼集團董事會成員張廣寧、唐復平、尹利、那希志、楊海濱、張長富、戴德明出席會議。中央組織部干部五局副巡視員葉巖、副處長劉源；國務院國資委企干一局副局長肖宗輝、企業(yè)改組局處長李曉明；國務院國資委國有企業(yè)監(jiān)事會12辦事處主任王建雄及該辦事處李星；于萬源、陳平、余自甦、白靜瀑、許質(zhì)武等集團公司領導以及相關部門負責人等列席會議。
張廣寧主持會議。
會上，肖宗輝代表國務院國資委宣讀《關于聘任那希志、楊海濱為鞍鋼集團公司外部董事的通知》，介紹了那希志的情況，并向其頒發(fā)聘書。國務院國資委經(jīng)研究決定，聘任那希志、楊海濱為鞍鋼集團外部董事，聘期至2017年12月。肖宗輝說，鞍鋼集團董事會自組建運行以來，各項規(guī)章制度逐步完善，運作規(guī)范性逐步增強，決策水平不斷提升，董事會成員綜合素質(zhì)高，工作經(jīng)驗豐富，具有良好的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)操守，按照國資委有關規(guī)定和企業(yè)有關制度，認真履行職責，維護企業(yè)利益，在重大事項決策中能夠獨立客觀地發(fā)表審議意見，勇于擔當，為鞍鋼改革發(fā)展、扭虧增效發(fā)揮了積極作用。國務院國資委希望鞍鋼集團董事會在今后的運行中，進一步加強制度文化建設，不斷提高董事會規(guī)范運作，站在企業(yè)全局高度，客觀地分析問題，處理好風險控制和企業(yè)發(fā)展的關系，在實踐中不斷探索完善符合鞍鋼特點的董事會運行機制，發(fā)揮好外部董事和內(nèi)部董事的組合優(yōu)勢，使董事會真正成為鞍鋼改革發(fā)展的決策中心和推動主體，在把方向、議大事、促發(fā)展、控風險等方面更好地發(fā)揮作用。希望鞍鋼在董事會的引領下，以創(chuàng)新的精神、實干的作風，積極應對各種挑戰(zhàn)和機遇，在推動鞍鋼改革發(fā)展、扭虧增效的道路上取得新的更大的成績。
張廣寧代表鞍鋼集團與那希志、楊海濱簽署《外部董事服務合約》。
那希志在表態(tài)發(fā)言中，對國務院國資委的信任表示感謝，他表示一定不辜負國務院國資委的希望，將加強學習，盡快熟悉情況，進入角色，認真履職，維護好出資人和鞍鋼集團的合法權益，嚴格執(zhí)行董事會章程，為推動鞍鋼董事會制度建設和鞍鋼改革發(fā)展作貢獻。
張廣寧代表鞍鋼集團董事會和鞍鋼廣大干部職工對中組部、國務院國資委及其監(jiān)事會對鞍鋼集團的關心與幫助，特別是推進鞍鋼集團董事會建設，實現(xiàn)董事會規(guī)范有效運作以及企業(yè)扭虧增效、轉型升級工作的支持表示感謝；對新加入的董事表示歡迎，對其他外部董事在任職期間勤勉工作表示感謝。他說，當前，鋼鐵行業(yè)形勢嚴峻，礦價和鋼價下行壓力大，希望各位董事共同努力做好各方面的工作，推進鞍鋼集團董事會在重大戰(zhàn)略決策、風險管控、科學決策、民主決策等方面發(fā)揮重要作用，同時關心和支持鞍鋼扭虧增效、轉型升級工作，為企業(yè)加快改革和深化發(fā)展多提出寶貴意見和建議，幫助鞍鋼走出困境，實現(xiàn)更好發(fā)展。
在隨后召開的鞍鋼集團第一屆董事會第十次會議上，聽取了由鞍鋼集團公司總經(jīng)理唐復平所作的關于鞍鋼集團2015年1至4月份生產(chǎn)經(jīng)營情況匯報，聽取了鞍鋼集團一屆九次董事會決定事項落實情況匯報，審計委員會第四次會會議有關情況匯報，并通報了戰(zhàn)略與風險管理委員會第四次會議有關情況。同時審議并通過了鞍鋼集團董事會專門委員會人員調(diào)整方案、鞍鋼集團2015年度全面風險管理報告、2015至2017年轉型升級發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃、鞍鋼集團2014年度財務報告、鞍鋼集團董事會2014年工作報告。
董事會各位董事對鞍鋼集團應對困難所取得的成績表示肯定，認為鞍鋼集團在嚴峻市場形勢下，采取切實有效的措施，有力地推動了企業(yè)扭虧增效工作取得較好成績，職工精神狀態(tài)良好，希望鞍鋼在今后的發(fā)展中，不斷認識新常態(tài)，適應新常態(tài)，并圍繞企業(yè)深化改革、加強營銷、強化精細管理、降低成本、強化風險控制等方面工作提出意見和建議。
張廣寧代表鞍鋼集團對各位董事為鞍鋼改革發(fā)展出謀劃策表示感謝。他指出，今年以來，鞍鋼集團在鋼鐵價格和鐵礦石價格下行的壓力下，采取很多措施和辦法，積極迎戰(zhàn)困難。下一步，鞍鋼集團將再接再厲，在深化企業(yè)改革，做好產(chǎn)能調(diào)整和轉移，降低成本，開拓市場，大力發(fā)展非鋼產(chǎn)業(yè)等方面加大工作力度，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)。