1月7日下午，攀枝花鋼城集團(tuán)公司召開第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，董事吳強(qiáng)、王繼光、段向東、李軍、李堅(jiān)、胡建新、孫斌、簡(jiǎn)蓉蓉、陳啟斌參加會(huì)議，監(jiān)事、董事會(huì)秘書和公司高管列席會(huì)議。會(huì)議由吳強(qiáng)主持。

會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉吳強(qiáng)先生為集團(tuán)公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。按照攀枝花市委常委會(huì)議精神，集團(tuán)公司主要領(lǐng)導(dǎo)管理關(guān)系不再由市委管理，要求集團(tuán)公司按照市場(chǎng)規(guī)則和《公司法》規(guī)定，加快完善公司法人治理結(jié)構(gòu)。本次會(huì)議根據(jù)集團(tuán)公司職工持股會(huì)的提名，選舉吳強(qiáng)為第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

會(huì)議聽取了經(jīng)營(yíng)層關(guān)于2013年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的匯報(bào)，充分肯定了經(jīng)營(yíng)班子過(guò)去一年的工作。會(huì)議認(rèn)為，2013年是集團(tuán)公司改制以來(lái)最困難的一年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、市場(chǎng)持續(xù)低迷、鋼鐵全行業(yè)虧損，尤其是攀鋼控虧扭虧傳遞的壓力持續(xù)加大等重大挑戰(zhàn)，經(jīng)營(yíng)班子認(rèn)真貫徹董事會(huì)年初確定的經(jīng)營(yíng)方針，保持了奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，積極主動(dòng)應(yīng)對(duì)，采取有效措施穩(wěn)定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，力保重大項(xiàng)目建設(shè)順利推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)有了新突破，深化改革有了新舉措，雖然沒(méi)有實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)總收入200億元和持平不虧的目標(biāo)，但集團(tuán)公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)未受影響，勢(shì)頭依然良好。

會(huì)議討論了經(jīng)營(yíng)層關(guān)于2014年的工作安排和《2014年經(jīng)營(yíng)方針和年度目標(biāo)》、《2014年固定資產(chǎn)投資計(jì)劃》、《2014年財(cái)務(wù)預(yù)算方案》，審議通過(guò)了《2014年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》，確定了“以提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益為核心，全面深化改革，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)方針和“經(jīng)營(yíng)總收入200億元，確保持平不虧，力爭(zhēng)集團(tuán)公司整體盈利”的年度目標(biāo)。會(huì)議要求，經(jīng)營(yíng)層要以更大的勇氣和智慧全面深化改革，以技術(shù)創(chuàng)新和重大項(xiàng)目建設(shè)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，抓好重大項(xiàng)目建設(shè)及達(dá)產(chǎn)達(dá)效，提高管理效率和效益，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

會(huì)議重點(diǎn)討論并通過(guò)了《集團(tuán)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)總體方案（2013—2016年）》和《關(guān)于全面深化改革創(chuàng)新體制機(jī)制的決定》。會(huì)議決定，成立全面深化改革與結(jié)構(gòu)調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)小組。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，集團(tuán)公司已經(jīng)到了生死攸關(guān)的緊要關(guān)頭，只有以改革創(chuàng)新統(tǒng)攬工作全局，切實(shí)推進(jìn)全面深化改革和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，才有可能實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)。各單位、部門要高度重視、各司其職、密切配合、通力協(xié)作，把改革列入重要議事日程；經(jīng)營(yíng)管理者要增強(qiáng)大局觀念，以高度的責(zé)任感、使命感和緊迫感，做好各項(xiàng)改革工作，積極協(xié)調(diào)解決改革中的新問(wèn)題；全體管理人員和員工要把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到集團(tuán)公司全面深化改革的重大決策部署上來(lái)，正確處理全局和局部、當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)的利益關(guān)系，正確對(duì)待利益格局調(diào)整，保持政令暢通，堅(jiān)定不移實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司改革決策部署；要充分發(fā)揮黨、工、團(tuán)組織和職工持股會(huì)的作用，引導(dǎo)廣大黨員、工會(huì)會(huì)員、團(tuán)員和持股會(huì)會(huì)員積極投身改革，爭(zhēng)做改革的支持者、推動(dòng)者、實(shí)踐者。

會(huì)議討論了《2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。會(huì)議認(rèn)為，集團(tuán)公司面臨的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)比2013年更嚴(yán)峻、困難更大，首要任務(wù)是確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，建議2013年度不分配，并希望得到廣大股東理解支持。

會(huì)議還審議并通過(guò)了《2014年高管薪酬方案》、《關(guān)于續(xù)聘北京大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為集團(tuán)公司2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于成都板材加工項(xiàng)目啟動(dòng)一橫一縱機(jī)組的議案》、《關(guān)于瑞地礦業(yè)公司增加注冊(cè)資本的議案》、《關(guān)于集團(tuán)公司機(jī)關(guān)部分機(jī)構(gòu)整合的議案》和《董事會(huì)2013年工作報(bào)告》等。