本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2014年3月10日在公司會(huì)議室召開，本次會(huì)議通知以書面及電子郵件方式于3月5日送達(dá)本公司全體董事。會(huì)議由董事長熊小星先生主持,會(huì)議以現(xiàn)場及通訊表決方式召開，會(huì)議應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席董事11人，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)成員、高管人員列席了會(huì)議。
審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)公司獨(dú)立董事的議案》。
公司獨(dú)立董事溫京輝先生因個(gè)人原因提出辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，《關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告》已于2013年12月11日在《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站公布。公司董事會(huì)現(xiàn)提名鮑勁翔先生增補(bǔ)為公司獨(dú)立董事。
本議案需提交公司2013年度股東大會(huì)審議通過。
(表決情況：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。該議案獲得通過)
附：獨(dú)立董事候選人簡歷
鮑勁翔：男，1965年6月28日出生，畢業(yè)于北京大學(xué)，博士研究生學(xué)歷。鮑勁翔先生1997年至2005年任財(cái)政部駐安徽省財(cái)政監(jiān)察專員辦辦公室副主任，兼任安徽省法學(xué)會(huì)民商經(jīng)濟(jì)法研究會(huì)副總干事。2006年至今任中國人民保險(xiǎn)(放心保)集團(tuán)股份有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展部高級(jí)經(jīng)理。
特此公告。
新余鋼鐵股份有限公司董事會(huì)
二〇一四年三月十一日
新余鋼鐵股份有限公司
獨(dú)立董事候選人聲明
本人鮑勁翔，已充分了解并同意由新鋼股份董事會(huì)提名為新余鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“該公司”)第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨(dú)立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、管理或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。本人尚未根據(jù)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書。本人承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨(dú)立董事資格培訓(xùn)并取得獨(dú)立董事資格證書。
二、本人任職資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求：
(一)《中華人民共和國公司法》關(guān)于董事任職資格的規(guī)定;
(二)《中華人民共和國公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規(guī)定;
(三)中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的規(guī)定;
(四)中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定;
(五)中國保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司獨(dú)立董事管理暫行辦法》的規(guī)定;
(六)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)《發(fā)布證券研究報(bào)告執(zhí)業(yè)規(guī)范》關(guān)于證券分析師兼任職務(wù)的規(guī)定;
(七)其他法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定的情形。
三、本人具備獨(dú)立性，不屬于下列情形：
(一)在該公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系(直系親屬是指配偶、父母、子女等;主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(二)直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上或者是該公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬;
(三)在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在該公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬;
(四)在該公司實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員;
(五)為該公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人;
(六)在與該公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員，或者在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員;
(七)最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前六項(xiàng)所列舉情形的人員;
(八)其他上海證券交易所認(rèn)定不具備獨(dú)立性的情形。
四、本人無下列不良紀(jì)錄：
(一)近三年曾被中國證監(jiān)會(huì)行政處罰;
(二)處于被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間;
(三)近三年曾被證券交易所公開譴責(zé)或兩次以上通報(bào)批評(píng);
(四)曾任職獨(dú)立董事期間，連續(xù)兩次未出席董事會(huì)會(huì)議，或者未親自出席董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)占當(dāng)年董事會(huì)會(huì)議次數(shù)三分之一以上;
(五)曾任職獨(dú)立董事期間，發(fā)表的獨(dú)立意見明顯與事實(shí)不符。
五、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)上市公司數(shù)量未超過五家;本人在該公司連續(xù)任職未超過六年。
六、本人具備較豐富的會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，并至少具備注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)副教授或者會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)博士學(xué)位等四類資格之一。(本條適用于以會(huì)計(jì)專業(yè)人士身份被提名為獨(dú)立董事候選人的情形，請(qǐng)具體選擇符合何種資格)。
本人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨(dú)立董事備案及培訓(xùn)工作指引》對(duì)本人的獨(dú)立董事候選人任職資格進(jìn)行核實(shí)并確認(rèn)符合要求。
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。
本人承諾：在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，做出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
本人承諾：如本人任職后出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將自出現(xiàn)該等情形之日起30日內(nèi)辭去獨(dú)立董事職務(wù)。
特此聲明。
聲明人：鮑勁翔
2014年3月10 日
新余鋼鐵股份有限公司
獨(dú)立董事提名人聲明
提名人新余鋼鐵股份有限公司董事會(huì)，現(xiàn)提名鮑勁翔為新余鋼鐵股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并已充分了解被提名人職業(yè)專長、教育背景、工作經(jīng)歷、兼任職務(wù)等情況。被提名人已書面同意出任新鋼股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人(參見該獨(dú)立董事候選人聲明)。
提名人認(rèn)為，被提名人具備獨(dú)立董事任職資格，與新鋼股份有限公司之間不存在任何影響其獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、被提名人具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、管理或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，并已根據(jù)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書。
二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求：
(一)《中華人民共和國公司法》關(guān)于董事任職資格的規(guī)定;
(二)《中華人民共和國公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規(guī)定;
(三)中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的規(guī)定;
(四)中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定;
(五)中國保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司獨(dú)立董事管理暫行辦法》規(guī)定;
(六)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)《發(fā)布證券研究報(bào)告執(zhí)業(yè)規(guī)范》關(guān)于證券分析師兼任職務(wù)的規(guī)定;
(七)其他法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定的情形。
三、被提名人具備獨(dú)立性，不屬于下列情形：
(一)在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系(直系親屬是指配偶、父母、子女等;主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(二)直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬;
(三)直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬;
(四)在上市公司實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員;
(五)為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人;
(六)在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員，或者在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員;
(七)最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前六項(xiàng)所列舉情形的人員;
(八)其他上海證券交易所認(rèn)定不具備獨(dú)立性的情形。
四、獨(dú)立董事候選人無下列不良紀(jì)錄：
(一)近三年曾被中國證監(jiān)會(huì)行政處罰;
(二)處于被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間;
(三)近三年曾被證券交易所公開譴責(zé)或兩次以上通報(bào)批評(píng);
(四)曾任職獨(dú)立董事期間，連續(xù)兩次未出席董事會(huì)會(huì)議，或者未親自出席董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)占當(dāng)年董事會(huì)會(huì)議次數(shù)三分之一以上;
(五)曾任職獨(dú)立董事期間，發(fā)表獨(dú)立意見明顯與事實(shí)不符。
五、包括新鋼股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)上市公司數(shù)量未超過五家，被提名人在新鋼股份有限公司連續(xù)任職未超過六年。
六、被提名人具備較豐富的會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，并至少具備注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)副教授或者會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)博士學(xué)位等四類資格之一。
本提名人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨(dú)立董事備案及培訓(xùn)工作指引》對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格進(jìn)行核實(shí)并確認(rèn)符合要求。
本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白做出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。
特此聲明。
提名人：新余鋼鐵股份有限公司董事會(huì)
二零一四年三月十日