日前，本鋼集團(tuán)召開(kāi)了二期風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控深化推進(jìn)項(xiàng)目——工程管理項(xiàng)目總結(jié)會(huì)。本鋼集團(tuán)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人，法律事務(wù)部、設(shè)備部、戰(zhàn)略規(guī)劃部、運(yùn)營(yíng)改善部等有關(guān)人員參加會(huì)議。本鋼集團(tuán)黨委副書(shū)記董事參加會(huì)議，并對(duì)項(xiàng)目成果的貫徹落實(shí)提出具體要求。
建設(shè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系是本鋼集團(tuán)推進(jìn)管理創(chuàng)新、建設(shè)科學(xué)高效集團(tuán)管控體系工作的一部分，對(duì)企業(yè)未來(lái)的健康持續(xù)發(fā)展具有重要作用。本鋼集團(tuán)自2011年10月份全面啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作以來(lái)，風(fēng)險(xiǎn)防線逐步得到構(gòu)建，風(fēng)險(xiǎn)管理理念與集團(tuán)經(jīng)營(yíng)實(shí)際業(yè)務(wù)不斷融合。2013年9月份，為進(jìn)一步將風(fēng)險(xiǎn)管理工作落到實(shí)處、收到實(shí)效，本鋼集團(tuán)針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域業(yè)務(wù)，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控深化推進(jìn)項(xiàng)目。在總結(jié)一期項(xiàng)目對(duì)采購(gòu)、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)的內(nèi)控深化推進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，今年5月份，開(kāi)始實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控深化推進(jìn)工作二期項(xiàng)目，著手對(duì)工程管理業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)控深化。
工程管理由于其涉及業(yè)務(wù)面廣、管理復(fù)雜程度高、舞弊控制難度大的特點(diǎn)，成為各企業(yè)高風(fēng)險(xiǎn)防控的重點(diǎn)。為此，本鋼集團(tuán)成立了風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控深化推進(jìn)組，由法律事務(wù)部、設(shè)備部、戰(zhàn)略規(guī)劃部等部門(mén)共同組建、聯(lián)合實(shí)施，以強(qiáng)化工程管理控制措施，提升工程管理風(fēng)險(xiǎn)防范水平為目的，對(duì)工程管理涉及的各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程、制度進(jìn)行全面細(xì)致的梳理。他們采取業(yè)務(wù)探討、風(fēng)險(xiǎn)分析等方式，結(jié)合內(nèi)控規(guī)范要求和實(shí)際工作內(nèi)容，對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行分級(jí)、分類(lèi)，將工程管理劃分為工程立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收等53個(gè)末級(jí)流程，使業(yè)務(wù)流程更加清晰。通過(guò)繪制流程圖、編制風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣、細(xì)化流程步驟描述等方式，將工程管理中的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)與控制手段、部門(mén)職責(zé)、制度規(guī)范、核決權(quán)限等信息進(jìn)行融合，共形成風(fēng)控文檔53份，總結(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)62個(gè)、控制點(diǎn)214個(gè)。其中，關(guān)鍵控制點(diǎn)105個(gè)，進(jìn)一步明確了各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、崗位在工程管理過(guò)程中的具體風(fēng)險(xiǎn)及控制措施。
在此基礎(chǔ)上，工程管理風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控深化推進(jìn)組還通過(guò)采取業(yè)務(wù)案例討論、防控措施分析等方式，查找內(nèi)控缺陷不足，著重對(duì)投資預(yù)算、工程材料采購(gòu)、施工單位招標(biāo)等風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)業(yè)務(wù)進(jìn)行了重點(diǎn)關(guān)注，對(duì)可能構(gòu)成暗箱操作、舞弊的具體環(huán)節(jié)進(jìn)行了細(xì)致排查，對(duì)現(xiàn)有各項(xiàng)控制措施的全面性和有效性進(jìn)行了科學(xué)分析，并有針對(duì)性地提出增加監(jiān)督措施、細(xì)化審批權(quán)限、修訂相關(guān)制度等18項(xiàng)整改建議，進(jìn)而強(qiáng)化了對(duì)工程管理的內(nèi)部控制，降低了風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和影響程度，提高了工程管理的風(fēng)險(xiǎn)防控水平。
會(huì)上，本鋼集團(tuán)設(shè)備部、戰(zhàn)略規(guī)劃部等相關(guān)人員就工程管理風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控深化推進(jìn)落實(shí)情況分別進(jìn)行了匯報(bào)。
在聽(tīng)取匯報(bào)后，本鋼集團(tuán)黨委副書(shū)記董事對(duì)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控深化項(xiàng)目工作給予充分肯定，并就進(jìn)一步做好風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控深化推進(jìn)工作提出具體要求。他說(shuō)，做好風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控深化推進(jìn)工作，是本鋼集團(tuán)應(yīng)對(duì)日益復(fù)雜經(jīng)營(yíng)環(huán)境和實(shí)現(xiàn)企業(yè)改革發(fā)展的迫切需要，是建設(shè)現(xiàn)代企業(yè)制度、提升管理水平的重要措施和手段。對(duì)下一階段工作，他要求，相關(guān)部門(mén)要對(duì)此項(xiàng)工作高度重視，同時(shí)要做好風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作與相關(guān)業(yè)務(wù)的有效融合，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，形成密切協(xié)作、相互聯(lián)動(dòng)的工作格局，認(rèn)真落實(shí)好本鋼集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的總體要求。
建設(shè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系是本鋼集團(tuán)推進(jìn)管理創(chuàng)新、建設(shè)科學(xué)高效集團(tuán)管控體系工作的一部分，對(duì)企業(yè)未來(lái)的健康持續(xù)發(fā)展具有重要作用。本鋼集團(tuán)自2011年10月份全面啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作以來(lái)，風(fēng)險(xiǎn)防線逐步得到構(gòu)建，風(fēng)險(xiǎn)管理理念與集團(tuán)經(jīng)營(yíng)實(shí)際業(yè)務(wù)不斷融合。2013年9月份，為進(jìn)一步將風(fēng)險(xiǎn)管理工作落到實(shí)處、收到實(shí)效，本鋼集團(tuán)針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域業(yè)務(wù)，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控深化推進(jìn)項(xiàng)目。在總結(jié)一期項(xiàng)目對(duì)采購(gòu)、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)的內(nèi)控深化推進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，今年5月份，開(kāi)始實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控深化推進(jìn)工作二期項(xiàng)目，著手對(duì)工程管理業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)控深化。
工程管理由于其涉及業(yè)務(wù)面廣、管理復(fù)雜程度高、舞弊控制難度大的特點(diǎn)，成為各企業(yè)高風(fēng)險(xiǎn)防控的重點(diǎn)。為此，本鋼集團(tuán)成立了風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控深化推進(jìn)組，由法律事務(wù)部、設(shè)備部、戰(zhàn)略規(guī)劃部等部門(mén)共同組建、聯(lián)合實(shí)施，以強(qiáng)化工程管理控制措施，提升工程管理風(fēng)險(xiǎn)防范水平為目的，對(duì)工程管理涉及的各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程、制度進(jìn)行全面細(xì)致的梳理。他們采取業(yè)務(wù)探討、風(fēng)險(xiǎn)分析等方式，結(jié)合內(nèi)控規(guī)范要求和實(shí)際工作內(nèi)容，對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行分級(jí)、分類(lèi)，將工程管理劃分為工程立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收等53個(gè)末級(jí)流程，使業(yè)務(wù)流程更加清晰。通過(guò)繪制流程圖、編制風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣、細(xì)化流程步驟描述等方式，將工程管理中的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)與控制手段、部門(mén)職責(zé)、制度規(guī)范、核決權(quán)限等信息進(jìn)行融合，共形成風(fēng)控文檔53份，總結(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)62個(gè)、控制點(diǎn)214個(gè)。其中，關(guān)鍵控制點(diǎn)105個(gè)，進(jìn)一步明確了各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、崗位在工程管理過(guò)程中的具體風(fēng)險(xiǎn)及控制措施。
在此基礎(chǔ)上，工程管理風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控深化推進(jìn)組還通過(guò)采取業(yè)務(wù)案例討論、防控措施分析等方式，查找內(nèi)控缺陷不足，著重對(duì)投資預(yù)算、工程材料采購(gòu)、施工單位招標(biāo)等風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)業(yè)務(wù)進(jìn)行了重點(diǎn)關(guān)注，對(duì)可能構(gòu)成暗箱操作、舞弊的具體環(huán)節(jié)進(jìn)行了細(xì)致排查，對(duì)現(xiàn)有各項(xiàng)控制措施的全面性和有效性進(jìn)行了科學(xué)分析，并有針對(duì)性地提出增加監(jiān)督措施、細(xì)化審批權(quán)限、修訂相關(guān)制度等18項(xiàng)整改建議，進(jìn)而強(qiáng)化了對(duì)工程管理的內(nèi)部控制，降低了風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和影響程度，提高了工程管理的風(fēng)險(xiǎn)防控水平。
會(huì)上，本鋼集團(tuán)設(shè)備部、戰(zhàn)略規(guī)劃部等相關(guān)人員就工程管理風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控深化推進(jìn)落實(shí)情況分別進(jìn)行了匯報(bào)。
在聽(tīng)取匯報(bào)后，本鋼集團(tuán)黨委副書(shū)記董事對(duì)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控深化項(xiàng)目工作給予充分肯定，并就進(jìn)一步做好風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控深化推進(jìn)工作提出具體要求。他說(shuō)，做好風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控深化推進(jìn)工作，是本鋼集團(tuán)應(yīng)對(duì)日益復(fù)雜經(jīng)營(yíng)環(huán)境和實(shí)現(xiàn)企業(yè)改革發(fā)展的迫切需要，是建設(shè)現(xiàn)代企業(yè)制度、提升管理水平的重要措施和手段。對(duì)下一階段工作，他要求，相關(guān)部門(mén)要對(duì)此項(xiàng)工作高度重視，同時(shí)要做好風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作與相關(guān)業(yè)務(wù)的有效融合，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，形成密切協(xié)作、相互聯(lián)動(dòng)的工作格局，認(rèn)真落實(shí)好本鋼集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的總體要求。