董事會(huì)由七人組成 王福成、林建清新任外部董事
4月20日，寶鋼集團(tuán)第四屆董事會(huì)成立，寶鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)徐樂(lè)江主持會(huì)議并作第三屆董事會(huì)工作總結(jié)，對(duì)第四屆董事會(huì)提出工作設(shè)想。國(guó)務(wù)院國(guó)資委企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理一局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)宣讀寶鋼集團(tuán)第四屆董事會(huì)外部董事聘任文件，介紹新任外部董事，并代表國(guó)資委對(duì)寶鋼集團(tuán)董事會(huì)提出工作要求。寶鋼第四屆董事會(huì)由七人組成，他們是：徐樂(lè)江、陳德榮、王曉齊、貝克偉、王福成、林建清、朱義明。其中，王福成、林建清為新任外部董事。中央第十三巡視組有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、國(guó)資委有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、寶鋼集團(tuán)第四屆董事會(huì)全體成員、監(jiān)事會(huì)專職監(jiān)事等出席會(huì)議。寶鋼有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和職能部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。
自2012年2月起至2015年3月，寶鋼集團(tuán)第三屆董事會(huì)審議討論議題共計(jì)163項(xiàng)，主要聚焦鋼鐵主業(yè)發(fā)展，穩(wěn)步推動(dòng)上海寶山地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快推進(jìn)“兩角一邊”戰(zhàn)略的布局實(shí)施；高度關(guān)注公司三個(gè)轉(zhuǎn)型發(fā)展和多元產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展；審慎決策公司重大投融資項(xiàng)目，科學(xué)論證、嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)；指導(dǎo)經(jīng)理層攻堅(jiān)克難、有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位；主導(dǎo)實(shí)施高管人員選聘工作，考核激勵(lì)經(jīng)理層，有效激發(fā)公司上下的活力；全面總結(jié)董事會(huì)試點(diǎn)的成功經(jīng)驗(yàn)，公司治理結(jié)構(gòu)日臻成熟；進(jìn)一步完善制度體系建設(shè)，細(xì)化各項(xiàng)運(yùn)作機(jī)制，董事會(huì)運(yùn)作效率不斷得到提升。
國(guó)資委企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理一局副局長(zhǎng)高巖宣布寶鋼集團(tuán)董事會(huì)成員調(diào)整決定。經(jīng)研究，國(guó)資委聘任王曉齊等四人為寶鋼集團(tuán)第四屆董事會(huì)外部董事，聘期至2018年1月。其中，王福成、林建清為新任外部董事。國(guó)資委希望兩位新任寶鋼外部董事盡快熟悉企業(yè)和董事會(huì)運(yùn)作，充分發(fā)揮自己的長(zhǎng)處和優(yōu)勢(shì)，勤勉盡職，認(rèn)真履行外部董事職責(zé)。
高巖在講話中說(shuō)，寶鋼集團(tuán)董事會(huì)自組建以來(lái)，嚴(yán)格按照法律法規(guī)和國(guó)資委的有關(guān)規(guī)定，不斷推進(jìn)自身建設(shè)和規(guī)范化運(yùn)作，公司的決策機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)和經(jīng)理層之間協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，有效制衡，在推動(dòng)公司改革發(fā)展、提升經(jīng)營(yíng)管理水平、應(yīng)對(duì)危機(jī)挑戰(zhàn)等方面發(fā)揮了突出作用。“寶鋼模式”得到了國(guó)資委和社會(huì)各界的認(rèn)可，為中央企業(yè)建設(shè)規(guī)范的董事會(huì)試點(diǎn)工作提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。寶鋼歷任外部董事綜合素質(zhì)較高，工作經(jīng)驗(yàn)豐富，具有良好的職業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)操守，能夠按照國(guó)資委規(guī)定和企業(yè)制度認(rèn)真履職，始終注意維護(hù)出資人的權(quán)益，維護(hù)企業(yè)的利益。注重風(fēng)險(xiǎn)防范，在重大事項(xiàng)決策中能夠獨(dú)立客觀地發(fā)表審議意見(jiàn)，為寶鋼的改革發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。國(guó)資委希望各位外部董事在今后的工作中，繼續(xù)本著對(duì)出資人負(fù)責(zé)，對(duì)企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展負(fù)責(zé)的態(tài)度，站在企業(yè)全局的高度，客觀地分析問(wèn)題，獨(dú)立地表達(dá)自己的意見(jiàn)，處理好改革、發(fā)展與穩(wěn)定的關(guān)系。國(guó)資委希望寶鋼按照相關(guān)的法律法規(guī)和《國(guó)資委董事會(huì)試點(diǎn)中央企業(yè)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步完善董事會(huì)制度體系，尤其是外部董事發(fā)揮作用的保障機(jī)制，進(jìn)一步明晰董事會(huì)、黨組織、經(jīng)理層等治理相關(guān)方的職責(zé)界面，充分發(fā)揮好外部董事與內(nèi)部董事的組合優(yōu)勢(shì)，使董事會(huì)真正成為寶鋼改革發(fā)展的決策中心和推動(dòng)主體。希望寶鋼在增強(qiáng)企業(yè)的自主創(chuàng)新能力、資源配置能力、風(fēng)險(xiǎn)管控能力和人才隊(duì)伍建設(shè)等方面走在前列，推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)更好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，建立更加科學(xué)的公司治理結(jié)構(gòu)。他指出，寶鋼集團(tuán)董事會(huì)的每一位董事管理經(jīng)驗(yàn)豐富，決策能力強(qiáng)，都具有國(guó)際視野和很高的戰(zhàn)略水平，相信新組成的董事會(huì)一定能夠?yàn)閷氫摰陌l(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)。
王福成、林建清兩位新任外部董事在發(fā)言中感謝國(guó)資委的信任。他們深感責(zé)任重大，表示要在今后的工作中，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，盡快熟悉情況、進(jìn)入角色。要按照國(guó)資委要求，認(rèn)真履行外部董事的各項(xiàng)職責(zé)，為寶鋼發(fā)展作出貢獻(xiàn)，不辜負(fù)各級(jí)組織和寶鋼干部員工的期望。
徐樂(lè)江代表寶鋼集團(tuán)有限公司與四位外部董事簽訂《外部董事服務(wù)合約》。
徐樂(lè)江在講話中指出，寶鋼集團(tuán)第四屆董事會(huì)的成立，標(biāo)志著寶鋼的董事會(huì)建設(shè)工作邁上了新臺(tái)階。徐樂(lè)江就第四屆董事會(huì)提出五點(diǎn)工作設(shè)想，一是密切關(guān)注國(guó)資國(guó)企改革進(jìn)程，指導(dǎo)公司做好系統(tǒng)策劃和頂層設(shè)計(jì)；二是持續(xù)推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型發(fā)展、虧損單元扭虧增盈和湛江項(xiàng)目投產(chǎn)后寶鋼股份競(jìng)爭(zhēng)力提升等鋼鐵主業(yè)發(fā)展的重大和突出問(wèn)題；三是繼續(xù)指導(dǎo)經(jīng)理層策劃實(shí)施新時(shí)期的技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，促進(jìn)三個(gè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，持續(xù)保持行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；四是有效行使董事會(huì)職權(quán)，做好經(jīng)理層選聘和考核、激勵(lì)；五是進(jìn)一步完善董事會(huì)運(yùn)作機(jī)制，持續(xù)提升董事會(huì)運(yùn)作效率。徐樂(lè)江指出，董事會(huì)建設(shè)是現(xiàn)代企業(yè)制度的核心，是依法治企、確保企業(yè)科學(xué)發(fā)展的體制基礎(chǔ)，是在新形勢(shì)下全面深化國(guó)資和國(guó)企改革的一項(xiàng)重要舉措。繼續(xù)推進(jìn)董事會(huì)建設(shè)工作，是寶鋼義不容辭的責(zé)任和光榮的使命。寶鋼集團(tuán)董事會(huì)決心在國(guó)務(wù)院國(guó)資委的領(lǐng)導(dǎo)下，全體董事忠實(shí)、勤勉履職，各方密切配合，繼續(xù)為寶鋼實(shí)現(xiàn)“二次創(chuàng)業(yè)”的目標(biāo)掌舵引航，為建設(shè)具有中國(guó)特色的公司治理結(jié)構(gòu)而不懈努力。
4月20日，寶鋼集團(tuán)第四屆董事會(huì)成立，寶鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)徐樂(lè)江主持會(huì)議并作第三屆董事會(huì)工作總結(jié)，對(duì)第四屆董事會(huì)提出工作設(shè)想。國(guó)務(wù)院國(guó)資委企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理一局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)宣讀寶鋼集團(tuán)第四屆董事會(huì)外部董事聘任文件，介紹新任外部董事，并代表國(guó)資委對(duì)寶鋼集團(tuán)董事會(huì)提出工作要求。寶鋼第四屆董事會(huì)由七人組成，他們是：徐樂(lè)江、陳德榮、王曉齊、貝克偉、王福成、林建清、朱義明。其中，王福成、林建清為新任外部董事。中央第十三巡視組有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、國(guó)資委有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、寶鋼集團(tuán)第四屆董事會(huì)全體成員、監(jiān)事會(huì)專職監(jiān)事等出席會(huì)議。寶鋼有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和職能部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。
自2012年2月起至2015年3月，寶鋼集團(tuán)第三屆董事會(huì)審議討論議題共計(jì)163項(xiàng)，主要聚焦鋼鐵主業(yè)發(fā)展，穩(wěn)步推動(dòng)上海寶山地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快推進(jìn)“兩角一邊”戰(zhàn)略的布局實(shí)施；高度關(guān)注公司三個(gè)轉(zhuǎn)型發(fā)展和多元產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展；審慎決策公司重大投融資項(xiàng)目，科學(xué)論證、嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)；指導(dǎo)經(jīng)理層攻堅(jiān)克難、有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位；主導(dǎo)實(shí)施高管人員選聘工作，考核激勵(lì)經(jīng)理層，有效激發(fā)公司上下的活力；全面總結(jié)董事會(huì)試點(diǎn)的成功經(jīng)驗(yàn)，公司治理結(jié)構(gòu)日臻成熟；進(jìn)一步完善制度體系建設(shè)，細(xì)化各項(xiàng)運(yùn)作機(jī)制，董事會(huì)運(yùn)作效率不斷得到提升。
國(guó)資委企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理一局副局長(zhǎng)高巖宣布寶鋼集團(tuán)董事會(huì)成員調(diào)整決定。經(jīng)研究，國(guó)資委聘任王曉齊等四人為寶鋼集團(tuán)第四屆董事會(huì)外部董事，聘期至2018年1月。其中，王福成、林建清為新任外部董事。國(guó)資委希望兩位新任寶鋼外部董事盡快熟悉企業(yè)和董事會(huì)運(yùn)作，充分發(fā)揮自己的長(zhǎng)處和優(yōu)勢(shì)，勤勉盡職，認(rèn)真履行外部董事職責(zé)。
高巖在講話中說(shuō)，寶鋼集團(tuán)董事會(huì)自組建以來(lái)，嚴(yán)格按照法律法規(guī)和國(guó)資委的有關(guān)規(guī)定，不斷推進(jìn)自身建設(shè)和規(guī)范化運(yùn)作，公司的決策機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)和經(jīng)理層之間協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，有效制衡，在推動(dòng)公司改革發(fā)展、提升經(jīng)營(yíng)管理水平、應(yīng)對(duì)危機(jī)挑戰(zhàn)等方面發(fā)揮了突出作用。“寶鋼模式”得到了國(guó)資委和社會(huì)各界的認(rèn)可，為中央企業(yè)建設(shè)規(guī)范的董事會(huì)試點(diǎn)工作提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。寶鋼歷任外部董事綜合素質(zhì)較高，工作經(jīng)驗(yàn)豐富，具有良好的職業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)操守，能夠按照國(guó)資委規(guī)定和企業(yè)制度認(rèn)真履職，始終注意維護(hù)出資人的權(quán)益，維護(hù)企業(yè)的利益。注重風(fēng)險(xiǎn)防范，在重大事項(xiàng)決策中能夠獨(dú)立客觀地發(fā)表審議意見(jiàn)，為寶鋼的改革發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。國(guó)資委希望各位外部董事在今后的工作中，繼續(xù)本著對(duì)出資人負(fù)責(zé)，對(duì)企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展負(fù)責(zé)的態(tài)度，站在企業(yè)全局的高度，客觀地分析問(wèn)題，獨(dú)立地表達(dá)自己的意見(jiàn)，處理好改革、發(fā)展與穩(wěn)定的關(guān)系。國(guó)資委希望寶鋼按照相關(guān)的法律法規(guī)和《國(guó)資委董事會(huì)試點(diǎn)中央企業(yè)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步完善董事會(huì)制度體系，尤其是外部董事發(fā)揮作用的保障機(jī)制，進(jìn)一步明晰董事會(huì)、黨組織、經(jīng)理層等治理相關(guān)方的職責(zé)界面，充分發(fā)揮好外部董事與內(nèi)部董事的組合優(yōu)勢(shì)，使董事會(huì)真正成為寶鋼改革發(fā)展的決策中心和推動(dòng)主體。希望寶鋼在增強(qiáng)企業(yè)的自主創(chuàng)新能力、資源配置能力、風(fēng)險(xiǎn)管控能力和人才隊(duì)伍建設(shè)等方面走在前列，推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)更好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，建立更加科學(xué)的公司治理結(jié)構(gòu)。他指出，寶鋼集團(tuán)董事會(huì)的每一位董事管理經(jīng)驗(yàn)豐富，決策能力強(qiáng)，都具有國(guó)際視野和很高的戰(zhàn)略水平，相信新組成的董事會(huì)一定能夠?yàn)閷氫摰陌l(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)。
王福成、林建清兩位新任外部董事在發(fā)言中感謝國(guó)資委的信任。他們深感責(zé)任重大，表示要在今后的工作中，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，盡快熟悉情況、進(jìn)入角色。要按照國(guó)資委要求，認(rèn)真履行外部董事的各項(xiàng)職責(zé)，為寶鋼發(fā)展作出貢獻(xiàn)，不辜負(fù)各級(jí)組織和寶鋼干部員工的期望。
徐樂(lè)江代表寶鋼集團(tuán)有限公司與四位外部董事簽訂《外部董事服務(wù)合約》。
徐樂(lè)江在講話中指出，寶鋼集團(tuán)第四屆董事會(huì)的成立，標(biāo)志著寶鋼的董事會(huì)建設(shè)工作邁上了新臺(tái)階。徐樂(lè)江就第四屆董事會(huì)提出五點(diǎn)工作設(shè)想，一是密切關(guān)注國(guó)資國(guó)企改革進(jìn)程，指導(dǎo)公司做好系統(tǒng)策劃和頂層設(shè)計(jì)；二是持續(xù)推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型發(fā)展、虧損單元扭虧增盈和湛江項(xiàng)目投產(chǎn)后寶鋼股份競(jìng)爭(zhēng)力提升等鋼鐵主業(yè)發(fā)展的重大和突出問(wèn)題；三是繼續(xù)指導(dǎo)經(jīng)理層策劃實(shí)施新時(shí)期的技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，促進(jìn)三個(gè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，持續(xù)保持行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；四是有效行使董事會(huì)職權(quán)，做好經(jīng)理層選聘和考核、激勵(lì)；五是進(jìn)一步完善董事會(huì)運(yùn)作機(jī)制，持續(xù)提升董事會(huì)運(yùn)作效率。徐樂(lè)江指出，董事會(huì)建設(shè)是現(xiàn)代企業(yè)制度的核心，是依法治企、確保企業(yè)科學(xué)發(fā)展的體制基礎(chǔ)，是在新形勢(shì)下全面深化國(guó)資和國(guó)企改革的一項(xiàng)重要舉措。繼續(xù)推進(jìn)董事會(huì)建設(shè)工作，是寶鋼義不容辭的責(zé)任和光榮的使命。寶鋼集團(tuán)董事會(huì)決心在國(guó)務(wù)院國(guó)資委的領(lǐng)導(dǎo)下，全體董事忠實(shí)、勤勉履職，各方密切配合，繼續(xù)為寶鋼實(shí)現(xiàn)“二次創(chuàng)業(yè)”的目標(biāo)掌舵引航，為建設(shè)具有中國(guó)特色的公司治理結(jié)構(gòu)而不懈努力。