安陽鋼鐵股份有限公司于2015年11月6日向全體候選董事發(fā)出了關于召開第八屆董事會第一次會議的通知及相關材料。會議于2015年11月17日在安鋼會展中心第五會議室召開，會議應到董事9名，實到董事9名。會議由公司董事會董事一致推舉董事李濤主持。公司監(jiān)事列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議以記名投票表決方式審議并通過以下議案：
選舉李濤為公司第八屆董事會董事長。
經(jīng)公司董事長李濤提名，聘任朱紅一為公司經(jīng)理，聘期三年。
經(jīng)公司董事長李濤提名，聘任楊平為公司董事會秘書，聘期三年。
經(jīng)公司經(jīng)理朱紅一提名，聘任張紀民為公司副經(jīng)理，聘期三年。
經(jīng)公司經(jīng)理朱紅一提名，聘任楊平為公司財務負責人，聘期三年。
選舉李福永為安陽鋼鐵股份有限公司第八屆監(jiān)事會主席。
特此公告！
安陽鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會
2015年11月17日