方大特鋼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“方大特鋼”）收到控股股東江西方大鋼鐵集團(tuán)有限公司（以下簡稱“方大鋼鐵”）的書面通知，根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的有關(guān)指導(dǎo)意見，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)披露如下：

一、方大鋼鐵 2019 非公開發(fā)行可交換公司債券（第一期）（以下簡稱“本次可交換債券”）于 2019 年 4 月 29 日完成發(fā)行。本次可交換債券發(fā)行采用股票擔(dān)保及信托形式，截至 2020 年 5 月 18 日，“方大鋼鐵-中信建投證券-18 方鋼 EB擔(dān)保及信托財產(chǎn)專戶”中共有方大特鋼 A 股股票 425,693,000 股。

二、方大鋼鐵擬將所持有的方大特鋼無限售條件流通股42,360,000股作為補(bǔ)充擔(dān)保及信托財產(chǎn)并辦理相關(guān)擔(dān)保及信托登記，以保障擔(dān)保及信托財產(chǎn)價值不低于本次可交換債券尚未償還本息總額的110%。

關(guān)于本次可交換債券發(fā)行及后續(xù)事項(xiàng)，公司將根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定及時披露。

特此公告。

方大特鋼科技股份有限公司董事會

2020年5月19日