本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性  陳述或重大遺漏。

廣東韶鋼松山股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”），2019年年度權益分派方案已獲2020年4月21日召開的2019年度股東大會審議通過，現將權益分派事宜公告如下：

一、股東大會審議通過利潤分配方案

1.2020 年4月21日，公司2019 年度股東大會審議通過了《2019年度利潤分配預案的議案 》，2019 年度利潤分配預案的具體內容為：以2019 年 12月 31日公司的總股本2,419,524,410股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利人民幣1.5元（含稅），預計現金分紅金額（含稅）人民幣362,928,661.50元；若本次利潤分配方案公告后至實施前公司總股本發生變化，公司將按現金分紅總額固定不變的原則相應調整每10股應分得的現金紅利。本次不送紅股，也不進行資本公積轉增股本。

2.自2019年度利潤分配方案披露至實施期間公司股本總額未發生變化。

3.本次實施的分配方案與股東大會審議通過的分配方案一致。

4.本次實施分配方案距離股東大會審議通過的時間未超過兩個月。

二、本次實施的利潤分配方案

本公司2019年年度權益分派方案為：以公司現有總股本2,419,524,410股為基數，向全體股東每10股派1.500000元人民幣現金（含稅；扣稅后，通過深股通持有股份的香港市場投資者（特別說明：請上市公司根據自身是否屬于深股通標的證券，確定權益分派實施公告保留或刪除該類投資者）、QFII、RQFII以及持有首發前限售股的個人和證券投資基金每10股派1.350000元；持有首發后限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的個人股息紅利稅實行差別化稅率征收，本公司暫不扣繳個人所得稅，待個人轉讓股票時，根據其持股期限計算應納稅額【注】；持有首發后限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅，對香港投資者持有基金份額部分按10%征收，對內地投資者持有基金份額部分實行差別化稅率征收）。

【注：根據先進先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計算持股期限，持股1個月（含1個月）以內，每10股補繳稅款0.300000元；持股1個月以上至1年（含1年）的，每10股補繳稅款0.150000元；持股超過1年的，不需補繳稅款?！?/span>

三、股權登記日與除權除息日

本次權益分派股權登記日為：2020年5月26日； 除權除息日為：2020年5月27日。

四、權益分派對象

本次分派對象為：截止2020年5月26日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

五、權益分派方法

1.本公司此次委托中國結算深圳分公司代派的A股股東現金紅利將于2020年5月27日通過股東托管證券公司（或其他托管機構）直接劃入其資金賬戶。

2.以下 A 股股東的現金紅利由本公司自行派發：

      序 號        股東賬號                    股東名稱

        1        08*****480          寶武集團廣東韶關鋼鐵有限公司

在權益分派業務申請期間（申請日：2020年5月19日至登記日：2020年5月26日），如因自派股東證券賬戶內股份減少而導致委托中國結算深圳分公司代派的現金紅利不足的，一切法律責任與后果由我公司自行承擔。

六、調整相關參數

1.公司不存在股東承諾最低減持價的情況。

2.依據公司《2019年股票期權激勵計劃（草案）》“第十章 股票期權的調整方法和程序”，若在行權前有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、配股、縮股或派息等事項，應對行權價格進行相應的調整。

2020年1月21日，公司授予股票期權在中國結算深圳分公司登記完成，詳見公司2020年1月22日在巨潮資訊網披露的《關于2019年股票期權激勵計劃授予登記完成的公告》（公告編號：2020-01），公司2019年股票期權激勵計劃行權價格為每股3.61元。本次利潤分配實施完成后，股票期權的行權價格將調整為每股3.46元。

上述價格調整事宜，公司將會另行召開董事會進行審議并披露。

七、有關咨詢辦法

聯系機構：董事會秘書室

聯系地址：廣東省韶關市曲江區馬壩韶鋼西區總部大樓

聯系人：郭利榮、賴萬立

電話：0751-8787265

傳真：0751-8787676

八、備查文件

1.中國結算深圳分公司確認有關分紅派息具體時間安排的文件；

2.公司《第八屆董事會第二次會議決議》；

3.公司《2019年度股東大會決議》。

特此公告。

廣東韶鋼松山股份有限公司董事會

2020年5月20日