以下均為實際發生的5個案例，所以部分敏感信息有隱藏。

合同詐騙

時間：2017年

涉嫌人員：王博（化名）

金額：891萬

項目：造鐵路建設工程合同

概述：2017年王博（化名）以承包鐵路建設工程“大老板”的身份偽造一份工程合同，用轉包工程為誘餌、收取好處費及保證金，詐騙多方公司。

王博故意入住高檔酒店、用高檔豪車、奢侈消費，在陌生人面前吹噓自己包攬過很多工程、很有權勢，又用一份造假的XX鐵路授權合同虛假造勢；通過渠道獲取中鐵某局集團領導相關信息、XX鐵路情況等，搜集及拍攝各工程段施工、廠房、標牌等圖片。

王博并同時向受害人發送，即暗示承包的工程正在緊張施工，以此來營造自己是“大老板”的人設。

空頭支票詐騙

時間：2016年

涉嫌人員：李博（化名）

金額：35萬

項目：鋼材銷售回款

概述：2016年36歲的李博（化名）一直從事鋼材生意，與鄭州某公司簽訂鋼材銷貨合同，李博在未支付欠款的情況下，將鋼材用于償還個人債務及變賣。

后來對方公司一直催促結款，李博明知公司財務賬戶資金不足的情況下，開具一張35萬元的空頭支票,并加蓋了公司及個人簽章。

經銀行查詢,該支票上加蓋的印簽與企業開戶時預留不符，且出票時賬戶余額不足遭退票，對方公司選擇報警，李博隨即被抓。

金蟬脫殼詐騙

時間：2016-2018年

涉嫌人員：陳博（化名）

金額：450萬+

項目：一騙多用

概述：陳博以回收鋼材的買家身份，聯系了徐州一小鋼貿，跟著鋼企老板多次出入倉庫場地看鋼材，跟門衛大叔混了眼熟。

隨后，陳博又假裝鋼材主人聯系了真正的鋼材收購商來倉庫拉鋼材，同時李某又以調虎離山之計，約鋼企老板在某地談事情。

陳博趁機“社會”門衛：他已經和老板商量好自行來拉鋼材，就這樣陳博同時扮演買家和賣家詐騙鋼材收購商十五萬元逃逸。

以此手段詐騙的案件多達近20多起，被騙貨物包括電器、鋼材、軸承、藥材等。

傳真電匯單詐騙

時間：2018年

涉嫌人員：張博（化名）

金額：210萬+

項目：電匯時間差騙取現貨

概述：張博以欲采購一批鋼材為由，同時和多家鋼貿商詢價溝通后，把時間拖到周五簽合同、打款、拿貨。

張博團伙周五下午派貨車司機抵達鋼貿商指定倉庫，因鋼貿商的秉承款到發貨，張博團伙將電匯單傳真給鋼貿商，此時部分銀行多半將打烊，以到賬存在遲緩或偽造電匯單。

另一邊張博團伙又催促發貨，商家心想反正電匯單已發，證明款已經打了，即放行司機提貨。

結果等下周查賬時卻發現了款項沒到，再聯系騙子時，早已失聯。

稀缺資源“做媒”詐騙

時間：2019年

涉嫌人員：趙博（化名）

受害人：王芳（化名）

金額：90萬+

項目：多方聯合詐騙定金

概述：山東鋼材貿易公司的王芳接到山西某公司趙博電話：急需采購一大批某種稀缺鋼材，價格方面令王某心動。

王芳詢問周邊幾家鋼貿企業未果，王芳便嘗試在網上尋找供應商。經挑選，王芳決定與“萬順xx企業”拿貨。

此時，山西公司趙博開始催：這兩天能不能發貨，工地急用，實在不行，我們就找別家訂貨。

王芳不想白白錯失這個利潤可觀的大訂單，便與萬順xx企業簽訂合同，付20萬定金。

結果，買家聯系不上了！

能在鋼貿圈混，都是有兩把刷子的人，但，任何詐騙事件的發生，都是利用人的欲望心理，在利益誘惑面前人往往會失去分寸、放松戒備，給了詐騙犯可乘之機。