一、安鋼集團(tuán)基本情況

名稱：安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91410000706780942L

法定代表人：李利劍

成立日期：1995年12月27日

注冊(cè)資本：313,153.20萬(wàn)元（人民幣）

住所：安陽(yáng)市殷都區(qū)梅元莊

股權(quán)結(jié)構(gòu)：河南機(jī)械裝備投資集團(tuán)有限責(zé)任公司100%

經(jīng)營(yíng)范圍：經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。生產(chǎn)、銷售飲料、純凈水、冷凍飲品、房屋租賃（以上限分支機(jī)構(gòu)憑有效許可證經(jīng)營(yíng)）。經(jīng)營(yíng)政府授權(quán)的國(guó)有資產(chǎn)，冶金產(chǎn)品和副產(chǎn)品、鋼鐵延伸產(chǎn)品、化工產(chǎn)品（不含易燃易爆及危險(xiǎn)品）、冶金輔料、機(jī)加工產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品（不含棉、煙、繭、糧）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；冶金機(jī)電設(shè)備設(shè)計(jì)、制造和經(jīng)營(yíng)，技術(shù)服務(wù)、協(xié)作、咨詢服務(wù)；利用自有電視臺(tái)，發(fā)布國(guó)內(nèi)電視廣告，承辦分類電視廣告業(yè)務(wù)。家電及配件、文體用品、廣電器材的銷售；住宿、餐飲、旅游管理、軟件和信息技術(shù)服務(wù)；招標(biāo)投標(biāo)代理。

二、安鋼集團(tuán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓基本情況

安鋼集團(tuán)80%股權(quán)轉(zhuǎn)讓底價(jià)為1,099,700萬(wàn)元（110億元），價(jià)款支付方式為一次性支付。價(jià)款支付要求：自合同生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)將股權(quán)交易全部?jī)r(jià)款一次性支付至中原產(chǎn)權(quán)指定賬戶，股權(quán)交易價(jià)款全部支付到位的同時(shí)，按約定將150億元增資保證金一次性支付至中原產(chǎn)權(quán)指定賬戶。

受讓方主要資格條件：1、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力（需提供2020年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，企業(yè)成立不足一年的，應(yīng)提供銀行資信證明；其中資產(chǎn)總額不低于人民幣500億元，合并口徑營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣500億元且凈利潤(rùn)為正值）。2、意向受讓方須是國(guó)內(nèi)具有鋼鐵產(chǎn)業(yè)的大型集團(tuán)公司（2021年企業(yè)粗鋼產(chǎn)量在1000萬(wàn)噸以上）。

三、公司對(duì)本次投資的審議情況

2022年3月24日，經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議審議，非關(guān)聯(lián)董事一致表決通過(guò)《關(guān)于放棄參與安鋼集團(tuán)股權(quán)競(jìng)拍的議案》。鑒于公司不符合安鋼集團(tuán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的受讓方資格條件，公司決定放棄本次商業(yè)機(jī)會(huì)。

關(guān)聯(lián)董事徐志新、黃智華、敖新華、邱亞鵬、常健、譚兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑均已回避表決本事項(xiàng)。

公司獨(dú)立董事對(duì)本次放棄參與競(jìng)拍事項(xiàng)，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：公司放棄參與安鋼集團(tuán)股權(quán)競(jìng)拍，是結(jié)合本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的掛牌條件及公司實(shí)際情況做出的決策，本次放棄參與競(jìng)拍事項(xiàng)不存在損害公司和其他股東合法權(quán)益的情形。公司關(guān)聯(lián)董事均已回避了此項(xiàng)議案的表決，決策程序合法合規(guī)。全體獨(dú)立董事同意公司放棄參與安鋼集團(tuán)股權(quán)競(jìng)拍。

四、對(duì)公司的影響

放棄參與安鋼集團(tuán)股權(quán)競(jìng)拍，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況造成影響。

五、方大鋼鐵的后續(xù)安排

從支持方大特鋼做大做強(qiáng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略考慮，為了不使商業(yè)機(jī)會(huì)旁落，在方大特鋼放棄本次商業(yè)機(jī)會(huì)的前提下，方大鋼鐵擬參與安鋼集團(tuán)股權(quán)競(jìng)拍。如方大鋼鐵成功受讓該股權(quán)，方大鋼鐵后續(xù)將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，制定避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的解決方案。

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

1、據(jù)河南中原產(chǎn)權(quán)交易有限公司網(wǎng)站信息，上述股權(quán)掛牌信息公告結(jié)束日期為2022年3月25日，目前尚不知悉受讓方的報(bào)名參與情況；同時(shí)，根據(jù)上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓的《其他披露內(nèi)容》，“招標(biāo)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)總分值100分，其中：投標(biāo)報(bào)價(jià)55分，其他評(píng)分項(xiàng)45分（包含：投標(biāo)人綜合實(shí)力、河南鋼鐵產(chǎn)業(yè)重組及投資規(guī)劃、職工權(quán)益保障、治理方案和運(yùn)營(yíng)方案共四項(xiàng)）”。因此，控股股東方大鋼鐵后續(xù)能否成功受讓安鋼集團(tuán)股權(quán)尚存在不確定性。

2、若受讓成功，控股股東后續(xù)將針對(duì)該股權(quán)做出避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的解決方案，但具體時(shí)間、具體措施等存在不確定性。

敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

方大特鋼科技股份有限公司董事會(huì)

2022年3月26日

（方大特鋼公告）