一、安鋼集團基本情況

名稱：安陽鋼鐵集團有限責任公司

統一社會信用代碼：91410000706780942L

法定代表人：李利劍

成立日期：1995年12月27日

注冊資本：313,153.20萬元（人民幣）

住所：安陽市殷都區梅元莊

股權結構：河南機械裝備投資集團有限責任公司100%

經營范圍：經營本企業自產產品及相關技術的出口業務；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務；經營本企業的進料加工和“三來一補”業務。生產、銷售飲料、純凈水、冷凍飲品、房屋租賃（以上限分支機構憑有效許可證經營）。經營政府授權的國有資產，冶金產品和副產品、鋼鐵延伸產品、化工產品（不含易燃易爆及危險品）、冶金輔料、機加工產品、農副產品（不含棉、煙、繭、糧）生產經營；冶金機電設備設計、制造和經營，技術服務、協作、咨詢服務；利用自有電視臺，發布國內電視廣告，承辦分類電視廣告業務。家電及配件、文體用品、廣電器材的銷售；住宿、餐飲、旅游管理、軟件和信息技術服務；招標投標代理。

二、安鋼集團股權轉讓基本情況

安鋼集團80%股權轉讓底價為1,099,700萬元（110億元），價款支付方式為一次性支付。價款支付要求：自合同生效之日起5個工作日內將股權交易全部價款一次性支付至中原產權指定賬戶，股權交易價款全部支付到位的同時，按約定將150億元增資保證金一次性支付至中原產權指定賬戶。

受讓方主要資格條件：1、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力（需提供2020年度經審計的財務報告，企業成立不足一年的，應提供銀行資信證明；其中資產總額不低于人民幣500億元，合并口徑營業收入不低于人民幣500億元且凈利潤為正值）。2、意向受讓方須是國內具有鋼鐵產業的大型集團公司（2021年企業粗鋼產量在1000萬噸以上）。

三、公司對本次投資的審議情況

2022年3月24日，經公司第七屆董事會第四十二次會議審議，非關聯董事一致表決通過《關于放棄參與安鋼集團股權競拍的議案》。鑒于公司不符合安鋼集團股權轉讓的受讓方資格條件，公司決定放棄本次商業機會。

關聯董事徐志新、黃智華、敖新華、邱亞鵬、常健、譚兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑均已回避表決本事項。

公司獨立董事對本次放棄參與競拍事項，發表獨立意見如下：公司放棄參與安鋼集團股權競拍，是結合本次股權轉讓的掛牌條件及公司實際情況做出的決策，本次放棄參與競拍事項不存在損害公司和其他股東合法權益的情形。公司關聯董事均已回避了此項議案的表決，決策程序合法合規。全體獨立董事同意公司放棄參與安鋼集團股權競拍。

四、對公司的影響

放棄參與安鋼集團股權競拍，不會對公司的生產經營及財務狀況造成影響。

五、方大鋼鐵的后續安排

從支持方大特鋼做大做強鋼鐵產業發展戰略考慮，為了不使商業機會旁落，在方大特鋼放棄本次商業機會的前提下，方大鋼鐵擬參與安鋼集團股權競拍。如方大鋼鐵成功受讓該股權，方大鋼鐵后續將根據相關法律法規的規定，制定避免同業競爭的解決方案。

六、風險提示

1、據河南中原產權交易有限公司網站信息，上述股權掛牌信息公告結束日期為2022年3月25日，目前尚不知悉受讓方的報名參與情況；同時，根據上述股權轉讓的《其他披露內容》，“招標評標標準總分值100分，其中：投標報價55分，其他評分項45分（包含：投標人綜合實力、河南鋼鐵產業重組及投資規劃、職工權益保障、治理方案和運營方案共四項）”。因此，控股股東方大鋼鐵后續能否成功受讓安鋼集團股權尚存在不確定性。

2、若受讓成功，控股股東后續將針對該股權做出避免同業競爭的解決方案，但具體時間、具體措施等存在不確定性。

敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

方大特鋼科技股份有限公司董事會

2022年3月26日

（方大特鋼公告）