一、聚焦主業，提升經營質量，堅定特鋼發展

公司堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大、二十屆一中、二中全會精神和中央經濟工作會議精神，堅持“穩定均衡、高效低耗、更低成本、更高質量”工作導向，堅定“綠色化、智能化、安全化和特鋼轉型”發展方向，統籌推進降成本、調結構、增效益、控風險等重點工作，全力以赴打贏扭虧增盈攻堅戰。

公司堅持提質增效，變產量思維為產品思維，推進實施工藝裝備“填平補齊”升級改造項目，擬新開工安鋼電磁新材料二期等項目23個，計劃投資額94,594.71萬元；持續優化資源配置、擴大優質供給，推進產品結構二次升級，3500mm爐卷機組成功軋制4mm極限薄規格中厚板產品；冷軋鍍鋅機組成功批量生產0.375mm鍍鋅家電板產品；冷軋二十輥軋機成功軋制0.15mm極薄規格無取向硅鋼產品，向實現特鋼轉型發展、打造高端優特板材生產企業邁出堅實步伐。

公司堅持降本增效，科學研判大宗原燃料市場走勢，拓寬采購資源渠道，充分挖掘采購降本潛力；堅持采購與使用相結合，優化結構降本；錨定特鋼發展路徑，加強技術研究攻關，突出品種創效；大力發展產業鏈直供和產業鏈延伸，持續優化產品結構和用戶結構，不斷提升產品創效能力和市場營銷水平；堅持以市場為導向，靈活調整生產運行模式，優化資源配置，劃定高效品種，集中精力調結構、增效益。公司堅定特鋼發展方向，集中精力做強高端產品，著眼當前，要在“煤礦液壓支架用高強度鋼、高強度商用車及工程機械用鋼、鍋爐和壓力容器鋼”“電工鋼、鍍鋅家電用鋼”板塊中，打造能夠躋身行業排名前五的3個熱軋和2個冷軋拳頭產品。放眼未來，要把“冷軋汽車用鋼”“耐候鋼”和“模具鋼”作為未來重點發展方向，努力打造一批在行業“數得著、叫得響”的拳頭品種。

二、增加投資者回報

公司高度重視對投資者的合理投資回報，始終堅持將股東利益放在重要位置，制定了長期穩定的利潤分配政策。在《公司章程》中明確規定了利潤分配政策的基本原則、利潤分配政策的具體內容和利潤分配方案的審議程序，充分保護股東，特別是中小股東的合法權市以來，已現金分紅12次、累計分紅25.55億元，與投資者共同分享企業發展成果。控股股東安陽鋼鐵集團有限責任公司（以下簡稱“安鋼集團”）切實履行控股股東責任與義務，持續看好公司發展前景，根據2024年6月26日公司披露的《關于控股股東擬增持公司股份的提示性公告》，安鋼集團計劃增持公司普通流通股股份，自安鋼集團正式決策之日起12個月內，以自有資金通過上海證券交易所允許的方式（包括但不限于集中競價交易、大宗交易等）擇機增持公司股票，擬增持金額人民幣5千萬至1億元，切實維護中小投資者利益。

未來公司將認真做好主業經營，嚴格執行股東分紅回報規劃及利潤分配政策。同時，公司也將持續關注監管政策的變動情況，及時貫徹落實現金分紅的有關工作要求，穩定廣大投資者對于分紅工作的預期。

三、創新驅動，加快發展新質生產力

近年來，公司堅持新發展理念，加快推動工業自動化、信息化、數字化、智能化技術應用落地，取得了一系列新進展、新成果、新突破。其中，河南鋼鐵工業互聯網平臺落戶公司，智慧環保平臺助力環保水平提升，私有云平臺加速公司“上云”進程，5G智能無人天車、智能焊牌機器人等一大批智能裝備上崗作業，公司專業管理水平實現賦能提升，職工勞動環境實現大幅改善，先后榮獲“河南省智能制造標桿企業”“河南省智慧工廠”等榮譽。

公司堅持創新驅動，加快構建智能管理平臺，集成采購、營興技術，輔助分析、研判生產經營形勢，實現管理決策更加科學、準確、高效。加快數字化填平補齊，推進工藝、裝備、產線智能化改造升級，增強生產制造各環節管控能力，提升數字管理效能。

四、傳遞價值，加強投資者溝通交流

公司嚴格按照《公司法》《證券法》等法律法規、規范性文件的監管要求，積極履行各項信息披露義務，真實、準確、完整、及時、有效向市場傳遞公司發展信息，不斷提升信息披露質量和投資者關系管理水平，保障全體股東利益，特別是中小股東利益。公司組織多種形式的投資者交流活動，通過接聽投資者電話、答復“上證e互動”投資者提問、回復投資者郵件、召開業績說明會等渠道，進一步加強與投資者的交流互動。將公司生產經營狀況及時傳遞給投資者，同時廣泛吸收投資者的合理化建議，以積極、認真、專業的態度回應投資者關注問題，確保投資者和利益相關方及時了解公司經營管理狀況。

2023年5月18日，公司以網絡遠程的方式參加了在全景網舉辦的“真誠溝通傳遞價值”河南轄區上市公司2023年投資者網上集體接待日暨公司2022年度業績說明會活動。2023年9月26日、2024年6月14日分別參加上海證券交易所組織的“上市公司2023年半年度業績說明會”“上市公司2023年年度業績說明會”，公司董事長、經理、獨立董事、財務負責人、董事會秘書與投資者進行了互動交流和溝通，就投資者普遍關注的公司治理、發展戰略、經營狀況、融資計劃、投資者保護、可持續發展等問題進行了解答。

未來，公司將持續加強與各類投資者的溝通，不斷拓寬投資者參與公司交流溝通的渠道，合規地向市場及時傳遞公司的經營情況，在定期報告、季度報告后常態化召開業績說明會，積極參與交易所、上市公司協會等組織的集體活動。

五、規范運作，強化“關鍵少數”責任

公司建立健全運行機制，建立完善的企業治理架構，形成權責明晰、協同運轉、科學高效的公司治理機制，實現董事會高效運轉，根據實際情況持續完善公司法人治理結構，不斷規范公司治理，深化公司治理體系建設，強化內部規范運作，及時合規做好信息披露，切實維護全體股東的合法權益。持續關注監管最新動態，根據最新法律法規和監管規則制定并修訂完善《公司章程》《獨立董事工作細則》等基本治理制度。公司聚焦“關鍵少數”，積極組織相關方參加交易所、上市公司協會等組織的各類相關培訓，不斷提升上市公司“關鍵少數”的履職能力和規范意識，共同推動實現公司規范運作。

公司不定期組織董事、監事和高級管理人員持續深入學習《公司法》《證券法》等一系列法律法規，聘請律師及專業機構進行授課，持續更新“關鍵少數”知識結構，提升履職水平和合規意識，提高公司合規經營能力和規范運作水平，增強公司董事、監事和高級管理人員履職能力和自律意識。加大“關鍵少數”警示教育，不斷強化其合規意識和責任意識，加強其與中小投資者風險共擔及利益共享的約束。

本方案是基于目前公司實際情況作出的計劃，不構成公司對投資者的實質承諾，未來可能會受到國內外市場環境、政策調整等因素影響，存在一定的不確定性，敬請投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

安陽鋼鐵股份有限公司董事會

2024年6月28日