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中晉系事件:存較多虛假項目

放大字體  縮小字體 發布日期:2016-04-08  來源:中國聯合鋼鐵網  瀏覽次數:466
 
核心提示:從E租寶到金鹿財行、中晉資產,P2P行業已風聲鶴唳,種種跡象表明,在監管加強、合規審查、以及P2P退潮的環境下,P2P行業已進
       從E租寶到金鹿財行、中晉資產,P2P行業已風聲鶴唳,種種跡象表明,在監管加強、合規審查、以及P2P退潮的環境下,P2P行業已進入“崩盤”高危季。監管部門除了把網貸非法集資納入常態化監管以外,隨著線下財管管理風險點的相繼暴露,這一塊也得到了空前的重視。此前,上海市人民政府發布了《上海市進一步做好防范和處置非法集資工作的實施意見》,而這也是全國范圍內針對打擊非法集資而出臺的首個地方政府文件。

     警方回復中晉投資人稱,目前正在依法追究公司法定代表人的刑事責任。之前中晉出現資金鏈斷裂,借新還舊。

      還未出現兌付危機,上海警方已經先行一步。相比之前“因到期無法兌付”原因而導致的P2P風波不同,中晉資產則是直接被公安機關立案偵查。

      在此之前,大多數中晉投資人并沒有意識到投資資金可能存在風險,中晉系公司也未出現兌付問題。“就算事故6日出來,但是我們6日的利息如期到賬。”中晉資產一位投資者告訴21世紀經濟報道記者。有的投資者仍選擇觀望,暫時不報警。他們擔心的是,報警之后中晉資產會以非法集資罪名,而有關法律規定參與非法集資活動不受法律保護。

      警方回復中晉投資人稱,目前正在依法追究公司法定代表人的刑事責任。之前中晉出現資金鏈斷裂,借新還舊,存在較多虛假項目。

      警方回復投資人:中晉資金鏈斷裂,存在較多虛假項目

      4月7日下午,21世紀經濟報道記者來到上海市公安局黃浦分局,已有眾多投資者進行備案登記。接待室受理窗口貼著中晉理財案件受理的具體要求。有多名中晉資產相關產品投資者表示,目前手上并沒有合同。

     “合同放在業務員那邊,現在辦公室被查封拿不出來了。”一名中晉投資人表示。

      在上海市公安局浦東分局,警方回復中晉投資人稱,目前正在依法追究公司法定代表人的刑事責任。現在投資者先登記相關債權信息,在審計中晉公司的資產和賬目后,再確定分配方案。至于是否能夠收回本息,目前尚無法確定,時間至少半年以上。之前中晉出現資金鏈斷裂,借新還舊,存在較多虛假項目。

      自去年年底,中晉官方頻繁披露“中晉合伙人”的投資金額。截至2015年12月3日,中晉合伙人投資總額破276億元,15日破286億元,23日突破295億元,29日破303億元。多名投資人亦表示,今年1月-3月之間,產品到期后中晉業務員主動提出續簽,業務滾動較快。

      擔心非法集資部分投資者或暫不報案

      4月7日上午,位于外灘的中晉資產網點已有部分投資人聚集門口。大門上一份影印通知顯示:中晉資產管理有限公司在經營中涉嫌違法犯罪,已被公安機關立案偵查。請投資者帶好自己的合同、身份證、付款憑證(同時準備好復印件)等證據材料,到本人居住地公安機關經偵支隊報案。黃浦區投資者請到河南南路666號報案。類似通知也出現在中晉系公司的其他網點。

     同樣位于外灘的國太控股,即中晉系公司的控股公司,也是大門緊閉,施工人員正在拆除門上“中晉”字樣標志。

      一名楊姓投資人向21世紀經濟報道記者出示的合同顯示,中晉一款股權基金產品(中晉合伙人)是以有限合伙人(LP)股份轉讓的形式受讓給投資人,約定的年化收益為19%。

     不過,21世紀經濟報道記者查詢中國證券投資基金業協會發現,“中晉系”合伙企業——中晉股權投資基金管理(上海)有限公司和上海中晉一期股權投資基金有限公司,并未顯示在私募基金管理人備案記錄中。

     根據多位投資人的說法,上述產品期限不一,短則3個月,年化收益率多在10%-20%之間,按月付息。在4月6日警方查封中晉系公司之前,產品兌付一直正常。

      一部分投資者急于報案,但也有不少投資者表現十分淡定,并不著急,甚至表示“再等等看”。“很多人認為這只是金融普查行為。警方發布的公告也表示還在進行違法情況的審核階段。我身邊的很多投資者都認為中晉可以挺過去。”上海一位人士告訴記者,其此前亦投資過中晉資產。

      實際上,這部分投資者擔心的是,報案會被定性為非法集資,而有關法律規定參與非法集資活動不受法律保護。

      揭秘中晉資產內部架構

      在中晉資產被公安機關立案偵查后,4月7日,公司網站已無法打開。一位中晉員工表示,服務器已被關,網站無法登陸。21世紀經濟報道記者了解到,在公司內部,等級較為森嚴。

      “中晉的體系不是很清晰,有點混亂。說直接了,我在里面工作過的大半年時間也沒搞清楚我的上司是誰。”一位前中晉資產員工告訴記者。

      該人士告訴記者,入職后公司會將每位員工分配到各個部門,每個部門是以組別命名,比如36組,42組,每個組大約有六七個人,組別很多,每個組別都有組長負責。“每次開會都是組長,但是組長上面是誰我們就不知道了。在公司那么久,也沒見到過。只是知道有個副總級別的管理者負責規則的制定和頒布。”上述中晉資產前員工表示。

      在薪酬發放上,工資金額像國營單位,精算到小數點后的兩位。“比如固定薪酬就是4242.42元,在固定薪酬上,會有提成。”一位中晉資產員工表示。在提成業績方面,若提成是年化10%,公司會提取1%作為年度管理費,剩下9%將由客戶與業務員自行協商進行分配。

      在業績考核上,中晉資產實行嚴格的淘汰制度。“例如一名新員工1日入職,到25日公司系統會自動審核業績,如果不達標,直接淘汰走人,不會有什么試用期。當時每個月考核是5萬,入職4個月,賬戶上保有額就要達到20萬,否則直接淘汰。”中晉資產前員工告訴記者。

      員工的級別也會按照客戶金額的保有量來定,保有量越多,等級越高。而等級高意味著人才復合獎越高。“所以有的時候客戶的提成我們不要直接返還給客戶,我們拿獎金就可以。”上述中晉資產前員工向21世紀經濟報道記者介紹,當等級達到四五級就可以升職為組長。

      記者了解到,中晉資產大部分員工也購買了公司的產品。“要想在中晉留下來,自己要有投資,否則從零做起,熬一兩個月很難。一般都是用家里的錢保個底,我們才有時間出去拉業務。我當時就自己投資了,我的一些朋友也投資了。三年來一直都按期兌付,沒有發生違約的情況。”中晉資產前員工表示。
 
 
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