正在停牌籌劃重組的三鋼閩光(002110.SZ)，兩年前牽涉的騙貸案正在進入尾聲。
據8月19日公告，原告為4家銀行的合計13起金融借款合同糾紛訴訟，目前已有9起實現終審裁定，另外4起則分別處于原告上訴和二審審理中。公告顯示，這13起案例合計標的額為58268.34萬元，但一二審結果均為被告三鋼閩光勝訴。
而從2017年2月起，三鋼閩光分別提起的3起訴訟，其中2起訴訟已經一審判定，但對方已經上訴，另外1起尚在一審審理中。
“我們是躺著中槍，但沒有什么損失，所有訴訟我們都是贏的。”三鋼閩光有關人士8月21日告訴21世紀經濟報道記者。
牽涉騙貸案金額5.4億
根據公告，2015年7月以來，三鋼閩光陸續接到光大銀行(4.080,-0.02,-0.49%)、建設銀行(6.760,0.03,0.45%)、福建海峽銀行、民生銀行(8.190,-0.02,-0.24%)在福建相關機構的通知，聲稱自2014年以來，三鋼閩光與上述銀行及福建省永利集團有限公司(下稱永利集團)等9家企業中的若干家，分別簽訂了保兌倉三方協議或動產融資差額回購協議，涉及銀行貸款敞口共計54097.1萬元。
因該事項，民生銀行福州分行和泉州分行分別在2015年6月與7月，從三鋼閩光在該行開立的銀行賬戶中分別扣款975.42萬元和335.51萬元。
之后，經受案公安機關委托鑒定，確認涉及上述銀行貸款敞口的三鋼閩光及其法定代表人的印章系偽造。
但值得注意的是，上述銀行貸款敞口中，光大銀行福州分行、建設銀行福州城東支行、民生銀行冶金事業部福建分部開出的銀行承兌匯票，均送達給自然人鄭敏龍。三鋼閩光公告稱，鄭敏龍原系其下屬銷售公司職工，已于2013年10月退休。
“這個案件中，公司除了已經退休的鄭敏龍，沒有其他人涉案。”前述三鋼閩光有關人士向21世紀經濟報道記者表示。
而21世紀經濟報道記者從相關渠道了解到，鄭敏龍是從三鋼閩光退休的副處級黨員干部，其涉嫌貸款詐騙一案由福建安溪縣人民檢察院審查起訴，同案共有8個犯罪嫌疑人。
三鋼閩光公告還表明，涉嫌騙貸的永利集團等9家企業，大部分與三鋼閩光同處福建省三明市，實際控制人均為自然人彭根發，并且部分企業經營鋼鐵相關業務，曾與三鋼閩光存在業務往來。
公開資料顯示，永利集團曾是福建省百強民營企業之一，但已被列入工商部門經營異常名錄。永利集團的創始人彭根發，曾是三明市人大代表，目前也已成為失信被執行人。
按照此前福建電視臺報道，永利集團實際控制人彭根發于2015年5月失聯，而彭根發從2010年開始，就利用員工作為出資人成立不同的子公司，并向銀行辦理貸款。彭根發跑路之后，員工才發現他們總共為永利集團旗下的子公司擔保債務數億元，其中一個員工竟然背負了2億元的擔保債務。
“我們是受害者，因為他(永利集團)一兩百個印章都是偽造的，”上述三鋼閩光有關人士稱，“永利集團曾經是三鋼閩光的經銷商之一。”
三鋼閩光公告稱，涉及永利集團偽造印章騙取銀行融資的系列訴訟，其中9起已經終審勝訴，剩余4起還在二審審理階段，預計其裁定結果不會存在太大的變動。而被民生銀行擅自扣劃款項，一審法院也已經判決返還并賠償損失。
21世紀經濟報道記者還從相關渠道獲悉，彭根發控制的永利集團等9家企業，通過偽造三鋼閩光和福建三安鋼鐵有限公司(下稱三安鋼鐵)印章騙取的銀行貸款高達8.67億元。
再次籌劃收購關聯資產
在披露牽涉騙貸案進展的同時，7月12日開市起停牌的三鋼閩光，還準備發行股份購買資產，而標的亦是曾被彭根發偽造印章的三安鋼鐵。
“中介機構正在做公司重組的盡調，還要一段時間。”前述三鋼閩光有關人士對21世紀經濟報道記者說。
而在2015年8月，三鋼閩光曾公布收購包括三安鋼鐵在內的資產包，但同年12月被證監會否決，理由是申請材料關于本次交易有利于上市公司增強持續盈利能力的依據披露不充分。
之后，三鋼閩光將三安鋼鐵剔除，并將配套募資從44億元變更為募資30億元，于2016年4月獲得證監會核準。
據三鋼閩光今年5月接受機構調研時披露的資料，當時正好處在鋼鐵行業周期底部，并且三安鋼鐵2015年也出現小幅虧損，但2016年鋼鐵行業一好轉，三安鋼鐵馬上實現了較好的盈利，2017年效益也不錯。
公開資料表明，今年上半年，三安鋼鐵累計產鋼128.34萬噸，同比增長0.03%；實現銷售收入41.44億元，同比增長63.21%；實現利潤4.52億元，同比增長146.99%。
按照早前公告，三安鋼鐵成立于2001年11月6日，三鋼集團、三安集團、榮德礦業和信達安貿易分持63.4%、25.01%、9.36%與2.23%股權，其中，三鋼集團系三鋼閩光控股股東，三安集團受三安光電(19.920,-0.25,-1.24%)(600703.SH)實際控制人林秀成控制，信達安貿易則是廈門信達(13.870,-0.02,-0.14%)(000701.SZ)控股55%的子公司。
而三鋼集團所持三安鋼鐵股權中的51%，系于2007年7月與三安集團置換而來，后者由此獲得三鋼集團一定比例的股權。
由于三安鋼鐵與三鋼閩光存在同業競爭，三鋼集團從2010年1月1日起就將所持三安鋼鐵股權委托給三鋼閩光托管，每兩年期的股權托管費為150萬元。
根據2015年8月的交易預案，三安鋼鐵100%股權作價13.49億元，全部由三鋼閩光以發行股份方式支付，發行價為6.12元/股。
彼時，三鋼閩光擬收購的三安鋼鐵全部股權，以2015年3月31日為基準日采用資產基礎法評估的增值率為11.83%，增值14269.89萬元。
如今時過境遷，三安鋼鐵的盈利水平大幅增長，三鋼閩光本次停牌前20個交易日的均價亦達到14.158/股，交易方案或將出現較大的變化。
但與三鋼閩光存在同業競爭的還有福建羅源閩光鋼鐵有限責任公司，據2016年年報，羅源閩光100%股權由三鋼集團持有，2015年-2016年委托三鋼閩光托管費用為100萬元。
據8月19日公告，原告為4家銀行的合計13起金融借款合同糾紛訴訟，目前已有9起實現終審裁定，另外4起則分別處于原告上訴和二審審理中。公告顯示，這13起案例合計標的額為58268.34萬元，但一二審結果均為被告三鋼閩光勝訴。
而從2017年2月起，三鋼閩光分別提起的3起訴訟，其中2起訴訟已經一審判定，但對方已經上訴，另外1起尚在一審審理中。
“我們是躺著中槍，但沒有什么損失，所有訴訟我們都是贏的。”三鋼閩光有關人士8月21日告訴21世紀經濟報道記者。
牽涉騙貸案金額5.4億
根據公告，2015年7月以來，三鋼閩光陸續接到光大銀行(4.080,-0.02,-0.49%)、建設銀行(6.760,0.03,0.45%)、福建海峽銀行、民生銀行(8.190,-0.02,-0.24%)在福建相關機構的通知，聲稱自2014年以來，三鋼閩光與上述銀行及福建省永利集團有限公司(下稱永利集團)等9家企業中的若干家，分別簽訂了保兌倉三方協議或動產融資差額回購協議，涉及銀行貸款敞口共計54097.1萬元。
因該事項，民生銀行福州分行和泉州分行分別在2015年6月與7月，從三鋼閩光在該行開立的銀行賬戶中分別扣款975.42萬元和335.51萬元。
之后，經受案公安機關委托鑒定，確認涉及上述銀行貸款敞口的三鋼閩光及其法定代表人的印章系偽造。
但值得注意的是，上述銀行貸款敞口中，光大銀行福州分行、建設銀行福州城東支行、民生銀行冶金事業部福建分部開出的銀行承兌匯票，均送達給自然人鄭敏龍。三鋼閩光公告稱，鄭敏龍原系其下屬銷售公司職工，已于2013年10月退休。
“這個案件中，公司除了已經退休的鄭敏龍，沒有其他人涉案。”前述三鋼閩光有關人士向21世紀經濟報道記者表示。
而21世紀經濟報道記者從相關渠道了解到，鄭敏龍是從三鋼閩光退休的副處級黨員干部，其涉嫌貸款詐騙一案由福建安溪縣人民檢察院審查起訴，同案共有8個犯罪嫌疑人。
三鋼閩光公告還表明，涉嫌騙貸的永利集團等9家企業，大部分與三鋼閩光同處福建省三明市，實際控制人均為自然人彭根發，并且部分企業經營鋼鐵相關業務，曾與三鋼閩光存在業務往來。
公開資料顯示，永利集團曾是福建省百強民營企業之一，但已被列入工商部門經營異常名錄。永利集團的創始人彭根發，曾是三明市人大代表，目前也已成為失信被執行人。
按照此前福建電視臺報道，永利集團實際控制人彭根發于2015年5月失聯，而彭根發從2010年開始，就利用員工作為出資人成立不同的子公司，并向銀行辦理貸款。彭根發跑路之后，員工才發現他們總共為永利集團旗下的子公司擔保債務數億元，其中一個員工竟然背負了2億元的擔保債務。
“我們是受害者，因為他(永利集團)一兩百個印章都是偽造的，”上述三鋼閩光有關人士稱，“永利集團曾經是三鋼閩光的經銷商之一。”
三鋼閩光公告稱，涉及永利集團偽造印章騙取銀行融資的系列訴訟，其中9起已經終審勝訴，剩余4起還在二審審理階段，預計其裁定結果不會存在太大的變動。而被民生銀行擅自扣劃款項，一審法院也已經判決返還并賠償損失。
21世紀經濟報道記者還從相關渠道獲悉，彭根發控制的永利集團等9家企業，通過偽造三鋼閩光和福建三安鋼鐵有限公司(下稱三安鋼鐵)印章騙取的銀行貸款高達8.67億元。
再次籌劃收購關聯資產
在披露牽涉騙貸案進展的同時，7月12日開市起停牌的三鋼閩光，還準備發行股份購買資產，而標的亦是曾被彭根發偽造印章的三安鋼鐵。
“中介機構正在做公司重組的盡調，還要一段時間。”前述三鋼閩光有關人士對21世紀經濟報道記者說。
而在2015年8月，三鋼閩光曾公布收購包括三安鋼鐵在內的資產包，但同年12月被證監會否決，理由是申請材料關于本次交易有利于上市公司增強持續盈利能力的依據披露不充分。
之后，三鋼閩光將三安鋼鐵剔除，并將配套募資從44億元變更為募資30億元，于2016年4月獲得證監會核準。
據三鋼閩光今年5月接受機構調研時披露的資料，當時正好處在鋼鐵行業周期底部，并且三安鋼鐵2015年也出現小幅虧損，但2016年鋼鐵行業一好轉，三安鋼鐵馬上實現了較好的盈利，2017年效益也不錯。
公開資料表明，今年上半年，三安鋼鐵累計產鋼128.34萬噸，同比增長0.03%；實現銷售收入41.44億元，同比增長63.21%；實現利潤4.52億元，同比增長146.99%。
按照早前公告，三安鋼鐵成立于2001年11月6日，三鋼集團、三安集團、榮德礦業和信達安貿易分持63.4%、25.01%、9.36%與2.23%股權，其中，三鋼集團系三鋼閩光控股股東，三安集團受三安光電(19.920,-0.25,-1.24%)(600703.SH)實際控制人林秀成控制，信達安貿易則是廈門信達(13.870,-0.02,-0.14%)(000701.SZ)控股55%的子公司。
而三鋼集團所持三安鋼鐵股權中的51%，系于2007年7月與三安集團置換而來，后者由此獲得三鋼集團一定比例的股權。
由于三安鋼鐵與三鋼閩光存在同業競爭，三鋼集團從2010年1月1日起就將所持三安鋼鐵股權委托給三鋼閩光托管，每兩年期的股權托管費為150萬元。
根據2015年8月的交易預案，三安鋼鐵100%股權作價13.49億元，全部由三鋼閩光以發行股份方式支付，發行價為6.12元/股。
彼時，三鋼閩光擬收購的三安鋼鐵全部股權，以2015年3月31日為基準日采用資產基礎法評估的增值率為11.83%，增值14269.89萬元。
如今時過境遷，三安鋼鐵的盈利水平大幅增長，三鋼閩光本次停牌前20個交易日的均價亦達到14.158/股，交易方案或將出現較大的變化。
但與三鋼閩光存在同業競爭的還有福建羅源閩光鋼鐵有限責任公司，據2016年年報，羅源閩光100%股權由三鋼集團持有，2015年-2016年委托三鋼閩光托管費用為100萬元。