基本情況

按照江蘇省江陰市南沿江市政項目建設進程，根據江陰市人民政府辦公會議精神及退城搬遷有關政策等，江陰市土地儲備中心對公司的全資子公司江陰興澄特種鋼鐵有限公司（以下簡稱“興澄特鋼”）位于江陰市西沿山58號的經營生產場所進行退城搬遷。

興澄特鋼擬與江陰市土地儲備中心簽訂《江陰興澄特種鋼鐵有限公司退城搬遷補償協議書》，興澄特鋼將位于江陰市西沿山58號的經營生產場所進行退城搬遷，江陰市土地儲備中心支付搬遷補償款合計15.17億元。

根據《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規則》規定，本次事項不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。公司于4月29日召開第九屆董事會第二次會議審議了《關于公司子公司興澄特鋼與江陰市人民政府土地儲備中心簽訂<退城搬遷補償協議書>的議案》，該議案表決結果為同意9票，反對0票，棄權0票。該事項無需提交股東大會審議。

協議對手方

江陰市土地儲備中心為江陰市國土資源管理部門，負責轄區范圍內的土地儲備管理工作。

搬遷資產情況

本次搬遷資產為公司子公司興澄特鋼相關的固定資產，其經評估機構評估的資產評估價值為人民幣95,788.8193萬元（9.58億元）。上述有關資產權屬清晰，不存在抵押、質押或者第三人權利，不存在重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。

搬遷資產所在地為公司子公司興澄特鋼生產場所,位于江陰市西沿山58號。

有相關業務資格的江蘇中泰廣源房地產評估有限公司出具了房地產評估報告【（澄）中泰土地[2019]（估）字第306號、蘇中泰征估（2019）字第7011號】以及中聯天道土地房地產資產評估有限公司出具的資產評估報告[中聯天道資報字第19001103號]等（以下合稱“評估報告”）。以評估基準日為準分別對位于江陰市西沿山58號興澄特鋼的土地使用權價格、非住宅房屋價值及待搬遷設備及構筑物價值進行評估。根據相關資料和有關政策法規，遵循土地使用權、房屋及設備的估價原則得出評估結論，具體評估價值如上表。

本次交易不涉及債權債務轉移，將在符合法律法規的前提下妥善安置相關人員。

協議主要內容如下

一）協議主體

甲方：江陰市土地儲備中心

實施單位：江陰市人民政府澄江街道辦事處

乙方：江陰興澄特種鋼鐵有限公司

二）收購內容

江陰市土地儲備中心收購興澄特鋼位于江陰市西沿山58號的一個宗地的土地使用權，土地面積為408498.5平方米（合612.74畝）（以下簡稱“被收購土地”），以及被收購土地上的房屋，房屋面積為212743.88平方米。退城搬遷補償方式為貨幣補償，無安置和產權調換。按照江蘇中泰廣源房地產評估有限公司出具的房地產評估報告【（澄）中泰土地[2019]（估）字第306號、蘇中泰征估（2019）字第7011號】以及中聯天道土地房地產資產評估有限公司出具的資產評估報告[中聯天道資報字第19001103號]等，江陰市土地儲備中心合計支付搬遷補償費為人民幣15.17億元。

三）收購條件

乙方宗地范圍內的建筑物及構筑物由乙方聘請有資質的拆除單位完成拆除工作，費用由乙方承擔，甲方及實施單位不收取拆房殘值款。在拆除工作實施前，乙方必須做好拆除方案及安全預案，報請相關部門批準后方可實施。在拆除工作實施過程中，乙方必須符合安全、環保等部門的具體要求并符合拆房驗收要求，拆除工作的安全責任由乙方承擔，如在施工過程中出現安全事故，由乙方承擔全部經濟和法律責任，與甲方及實施單位無涉；如造成甲方及實施單位損失的，甲方及實施單位有權向乙方追償由此造成的直接經濟損失。

為保障項目的順利進行，興澄特鋼原則上應于2020年7月30日前搬遷、拆除結束，如需延期，必須報政府批準同意后方可延期，但須無條件服從市政重點項目建設。被收購宗地必須以凈地形式交予江陰市土地儲備中心（保留宗地四周圍墻及場地，否則將從搬遷補償款中扣除相應金額）。

今后如因乙方搬遷、拆除過程中未能達到上述標準而發生事故或影響建設，一切責任由乙方負責，承諾并承擔相關的經濟責任和法律責任，與甲方及實施單位無涉；如造成甲方及實施單位或土地出讓方損失的，甲方及實施單位或土地出讓方有權向乙方追償由此造成的直接損失。

在聯合驗收完成后交付甲方前本協議項下收購的宗地范圍內涉及土壤等污染的，按照法律等文件規定的“誰污染，誰治理”的原則，由乙方負責進行修復等一切處置事宜，并承擔相關的經濟責任和法律責任，與甲方及實施單位無涉。

四）付款辦法

1、協議簽訂后,在付款前,興澄特鋼應將被收購土地的無他項權利的不動產權證或其他有關證明材料交江陰市土地儲備中心，并須配合江陰市土地儲備中心在興澄特鋼提交上述所有材料之日起十五個工作日內做好上述權證的注銷工作。在完成權證土地部分注銷手續之日起兩個月內，由江陰市土地儲備中心向興澄特鋼支付首筆搬遷補償費5.17億元。

2、待興澄特鋼將被收購宗地上的房屋、附屬物等拆除，向江陰市土地儲備中心以凈地形式交地，經江陰市土地儲備中心及實施單位驗收通過，并向江陰市土地儲備中心提供經市環保部門備案的場地環境調查報告（以下簡稱“聯合驗收”），江陰市土地儲備中心于聯合驗收合格之日起11個月之內支付第二筆搬遷補償費人民幣5億元，并同時以人民幣10億元為基數計息，從聯合驗收合格日后兩個月之日起至江陰市土地儲備中心向興澄特鋼實際支付第二筆搬遷補償費之日止，按照中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布的貸款市場報價利率逐月按實計算，到期一次性支付（若江陰市土地儲備中心分期支付該第二筆搬遷補償費，利息參照該標準按實結算）。

3、江陰市土地儲備中心于聯合驗收合格之日起23個月內支付剩余搬遷補償款人民幣5億元（以下簡稱“第三筆搬遷補償費”），并同時以人民幣5億元為基數計息，從第二次搬遷補償費支付之日起至江陰市土地儲備中心向興澄特鋼實際支付第三筆搬遷補償費之日止，按照中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布的貸款市場報價利率逐月按實計算，到期一次性支付（若江陰市土地儲備中心分期支付該第三筆搬遷補償費，利息參照該標準按實結算）。

4、在未經江陰市土地儲備中心及實施單位驗收合格、未向江陰市土地儲備中心提供經市環保部門備案的場地環境調查報告以及未超過約定的支付日期前，興澄特鋼不得以任何理由要求江陰市土地儲備中心及實施單位支付第二筆搬遷補償費及第三筆搬遷補償費及利息。

5、江陰市土地儲備中心如果沒有按上述約定時間與金額付款給興澄特鋼，除江陰市土地儲備中心應向興澄特鋼支付逾期未支付的搬遷補償費及未逾期期間結算的利息外（首筆搬遷補償費不涉及未逾期期間的利息），江陰市土地儲備中心還應向興澄特鋼支付逾期期間的利息，具體按照中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布的貸款市場報價利率的2倍進行結算。

五）其他說明

1、協議的生效條件：本協議自簽字蓋章之日起生效。

2、交付時間安排：本協議簽訂生效后,作為按照本協議的約定收取搬遷補償費的對價，乙方自愿放棄上述土地使用權和房屋所有權，協議簽訂生效后5日內乙方須將上述范圍內的無他項權利的不動產權證交甲方，并委托甲方到原發證機關申請辦理上述權證的注銷登記工作。

對公司的影響

此次搬遷是在江陰市委、市政府的大力支持下，從滿足社會公共利益的需要出發，本次搬遷場所涉及業務為興澄特鋼的主營業務，公司前期已進行整體規劃，已逐步將相關產線轉移至新廠區，本次搬遷對公司的生產經營活動不會產生重大影響。截止協議簽訂日，公司財務部門根據興澄特鋼上述土地、房屋及設備等資產賬面凈值及協議的內容及條款規定，本事項預計會增加公司歸屬于母公司股東的凈利潤約7.86億元。公司將按進展程度確認上述收益，具體數據以會計師事務所審計為準。

本協議履行過程中可能因不可抗力、法律法規、規章政策的重大變化，最終導致本協議不能履行。公司將密切關注進展情況，并及時履行信息披露義務。

備查文件

1、經董事簽字和蓋章的第九屆董事會第二次會議決議。

2、相關協議文件。

特此公告。

中信泰富特鋼集團股份有限公司

董事會

2020年4月30日