本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、對外投資概述

南京鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2021年1月27日、2021年3月26日召開第八屆董事會第三次會議、2021年第二次臨時股東大會，審議通過了擬收購浙江萬盛股份有限公司（以下簡稱“萬盛股份”）相關議案。公司于2021年12月15日召開第八屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于簽署〈浙江萬盛股份有限公司與南京鋼鐵股份有限公司之附條件生效的股份認購協議之補充協議（二）〉暨關聯交易的議案》。

二、本次進展情況

2021年12月29日，公司收到國家市場監督管理總局出具的《經營者集中反壟斷審查不予禁止決定書》（反壟斷審查決定〔2021〕797號），具體內容如下：

“根據《中華人民共和國反壟斷法》第二十六條規定，經審查，現決定，對南京鋼鐵股份有限公司收購浙江萬盛股份有限公司股權案不予禁止。你公司從即日起可以實施集中。該案涉及經營者集中反壟斷審查之外的其他事項，依據相關法律辦理。”

公司將持續關注本次收購事項的進展情況，并及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告

南京鋼鐵股份有限公司董事會

二○二一年十二月三十日

此前的12月4日，萬盛股份對中國證監會提出的15.4億元定增案反饋意見進行了回復。8月3日，萬盛股份披露該定增預案顯示，擬募集資金15.4億元，用于年產31.93萬噸功能性新材料一體化生產項目及補充流動資金。

1月27日，萬盛股份公告稱，其股東萬盛投資、高獻國、周三昌、高峰與南京鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“南鋼股份”，600282.SH）簽署《股份轉讓協議》，約定將萬盛投資持有的發行人合計5000萬股股份（對應發行人2020年權益分派實施后的股份數為7000萬股，對應發行人當前總股本的14.42%）轉讓給南鋼股份。4月8日，上述股權轉讓過戶登記手續辦理完畢。

假設按本次定增案發行數量上限10780萬股計算，本次發行完成后，南鋼股份將持有萬盛股份17780萬股股份，持股比例為29.98%；其現實際控制人及其一致行動人萬盛投資、高獻國、高峰、高強、高遠夏、鄭國富將合計持有萬盛股份12301.33萬股股份，持股比例為20.74%。

因此，本次股份轉讓及本次發行完成后，萬盛股份控股股東將變更為南鋼股份，實際控制人將變更為郭廣昌。值得一提的是，南鋼股份背后實控人為郭廣昌的復星集團，“復星系”目前已取得7家A股公司控制權，萬盛股份將成為第八家。

南鋼股份的主營業務為黑色金屬冶煉及壓延加工，以及鋼材、鋼坯及其他金屬材料銷售等。

南鋼股份方面表示，其上述投資的目的是通過獲得萬盛股份的控制權，實現公司“產業運營+產業投資”的發展戰略。本次投資配合產業布局，選擇“大材料”賽道，符合其長期發展戰略規劃，能夠提高資金使用效率。

從業績表現看，近年來萬盛股份業績有所增長。2021年三季報顯示，萬盛股份第三季度營業收入10.77億元，同比增長61.54%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.95億元，同比增長58.17%。