（一）1#—4#高爐裝備升級建設項目
1.項目類別：技改項目
2.項目工期：24個月
3.項目投資核定：23.03億元
4.項目資金來源：自籌資金。
5.主要審議程序：公司董事會戰略委員會對該項目進行了合規性審核，同意提交董事會審議。已經公司第八屆董事會第二十二次會議審議通過。按照《公司章程》的規定，該投資項目需提交股東大會審議。該項目投資不屬于關聯交易或重大資產重組事項。
（二）氧氣站綜合建設項目
1.項目類別：技改項目
2.項目工期：26個月
3.項目投資核定：36,026萬元
4.項目資金來源：自籌資金。
5.主要審議程序：公司董事會戰略委員會對該項目進行了合規性審核，同意提交董事會審議。已經公司第八屆董事會第二十二次會議審議通過。按照《公司章程》的規定，該投資項目需提交股東大會審議。該項目投資不屬于關聯交易或重大資產重組事項。
二、項目建設的必要性
（一）1#—4#高爐裝備升級建設項目
為響應國家供給側結構性改革戰略，適應國家產業發展政策要求，公司擬按照工信部（2021）46號《鋼鐵行業產能置換實施辦法》和《產業結構調整指導目錄（2019年本）》有關規定和要求，擬在原址對現有1#-4#高爐實施產能置換。
（二）氧氣站綜合建設項目
公司氧氣廠現運行四套制氧機,總計氧氣生產能力為66000Nm³/h。其中,6000Nm³/h空分設備投產至今已運行20多年，設備陳舊，能耗高，故障率高，并且設備需輪換檢修，檢修期間供氣能力不足，高爐平均富氧率僅能維持在2—3%。隨著公司逐步實施的高爐、轉爐裝備升級改造，為切實貫徹國家“雙碳”和“雙控”以及循環經濟的總要求，計劃將高爐富氧目標提升到5%，進一步降低焦炭比例，提升高爐產率，擬實施本項目
三、項目投資估算及主要建設內容
（一）1#—4#高爐裝備升級建設項目
投資估算及工期：項目投資估算約23.03億元，其中，建設投資198,959萬元，流動資金25,489萬元，建設期利息為5,849萬元；建設總工期為24個月。主要建設內容包括：本項目擬將現有1#-4#高爐（兩座450m³高爐和兩座1000m³高爐，備案產能339萬噸/年）置換成2座容積1550m³高爐，年產鐵水量為271萬噸。礦槽及上料系統、爐頂裝料系統、高爐本體系統、風口平臺及出鐵場系統、熱風爐系統、粗煤氣除塵系統、鑄鐵機系統、渣處理系統，同時配套建設高爐鼓風機站（BPRT）、噴煤制粉站、噴煤空壓站、沖渣水換熱站、熱風爐煙氣脫硫以及給排水、供配電、通風除塵等公輔系統。
（二）氧氣站綜合建設項目項目
投資估算及工期：項目計劃總投資36,026萬元，其中：建設投資33,500萬元，流動資金2,033萬元，建設期利息493萬元；建設總工期為26個月。本項目擬拆除制氧廠內現有的3200Nm³/h及6000Nm³/h空分裝置及制氫裝置，建設一套30000Nm³/h外壓縮空分裝置及配套的公輔設施；對現有的廠區管線進行聯網和改造；對現有氧氣廠備件維修間進行拆除，新建綜合控制樓并還建維修間；將現有三套空分裝置的控制信號傳入新建控制樓的集控室，實現遠程監控和部分主要控制功能，實現統一管理。
四、項目建設的目的及對公司的影響
（一）1#—4#高爐裝備升級建設項目
通過產能減量置換，拆除1#-4#四座小高爐，推進煉鐵高爐大型化建設，在節能減排、綠色發展、智能制造等方面進行優化和提升，使公司煉鐵裝備全部滿足國家產業指導目錄要求，滿足國家鋼鐵工業高質量發展指導意見要求，同時也加快公司高質量可持續發展步伐。本項目生產產品為高爐鐵水，是公司煉鋼用中間工序產品，不對外銷售。經計算該項目經濟效益較好，項目投資財務內部收益率（稅后）為10.5%，投資回收期為9.3年（含建設期2年）。
（二）氧氣站綜合建設項目
新建30000Nm³/h制氧機將改變目前冶煉氧氣不充分的現狀，進一步提高高爐富氧率，降低焦炭比例，提升高爐產率。經計算本項目投資財務內部收益率（稅后）為13.3%，投資回收期為8.01年。
五、風險分析
1.項目實施如因國家或地方有關政策調整、項目審批等實施條件及融資環境發生變化，項目的實施可能存在順延、變更或終止的風險。
2.鑒于該項目投資建設可能會對公司現金流造成壓力，公司將統籌資金安排，合理確定資金來源和支付安排等，確保項目順利實施的同時對公司生產經營不造成較大影響。
六、備查文件
凌源鋼鐵股份有限公司第八屆董事會第二十二次會議決議特此公告。
凌源鋼鐵股份有限公司董事會
2023年8月31日