內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第八次會議通知和議案等書面材料于2023年11月7日以專人及發(fā)送電子郵件方式送達各位董事，會議于2023年11月10日以通訊表決的方式召開。本次會議應(yīng)參加表決董事14人，實際參加表決董事14人。

會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司董事的議案》

劉振剛先生不再擔(dān)任公司董事及董事會戰(zhàn)略委員會主任委員及委員職務(wù)，陳云鵬先生、王臣先生、齊宏濤先生、白寶生先生不再擔(dān)任公司董事及董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)，邢立廣先生不再擔(dān)任公司董事及董事會審計委員會委員職務(wù)。鑒于上述董事卸任會導(dǎo)致董事會成員低于法定最低人數(shù)，在公司股東大會選舉出新任董事之前，劉振剛先生、邢立廣先生、白寶生先生將按照法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行相關(guān)職責(zé)。控股股東包鋼集團提名張昭先生、王偉平先生、郭文亮先生為第七屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

董事候選人簡歷附后。

董事候選人尚需通過股東大會選舉。

議案表決結(jié)果：同意14票，棄權(quán)0票，反對0票。

（二）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司總經(jīng)理的議案》

陳云鵬先生不再擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，公司董事會聘任梁志剛先生為公司總經(jīng)理。

總經(jīng)理人選簡歷附后。

議案表決結(jié)果：同意14票，棄權(quán)0票，反對0票。

（三）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司其他高級管理人員的議案》

1.副總經(jīng)理調(diào)整情況

因工作調(diào)整原因，吳明宏先生、季文東先生不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。公司總經(jīng)理提名倪鑫先生、郭偉先生為公司副總經(jīng)理，董事會聘任倪鑫先生、郭偉先生為公司副總經(jīng)理。

2.董事會秘書調(diào)整情況

因工作調(diào)整原因，白寶生先生不再擔(dān)任公司董事會秘書，董事會聘任郭文亮先生為公司董事會秘書。待郭文亮先生取得上海證券交易所《董事會秘書任前培訓(xùn)證明》，并經(jīng)上海證券交易所資格備案無異議后，正式履行董事會秘書職責(zé)。

3.聘任財務(wù)總監(jiān)情況

公司總經(jīng)理提名劉宓女士為公司財務(wù)總監(jiān)，董事會聘任劉宓女士為公司財務(wù)總監(jiān)。

公司副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)人選簡歷附后。

議案表決結(jié)果：同意14票，棄權(quán)0票，反對0票。

內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司董事會

2023年11月10日