青島港內礦產融資騙貸風波繼續發酵，涉事主角陸續浮出水面。繼青島德誠貿易有限公司之后，中信資源確認也牽涉庫存調查事件。而隨著卷入事件的主角不斷增多，事件仍處于不斷發酵中。

《中國經營報》記者從多家外資銀行處核實，該事件也導致了不少外資銀行目前對于此項業務的態度已經轉變為“只收不貸”。

涉案主角“浮出水面”

據路透社報道，青島港港務局以及青島市警方正在對某民營金屬貿易商展開調查，該公司涉嫌金屬融資詐騙。而有關青島港口金屬融資違規的調查，主要在檢驗同批船貨的金屬倉單是否被用于重復質押從不同銀行騙取貸款。

與此同時，中信集團旗下中信資源也于6月10日發布公告確認，集團的進出口商品業務有若干存放在青島港保稅倉庫的氧化鋁和電解銅，有關調查或會影響集團。中信資源稱，已于6月3日就該集團的氧化鋁和電解銅向青島法院申請并取得查封令。青島港的有關單位已收到通知協助執行該查封令。

一家國有大行青島地區分支機構知情人士對記者透露，此次事件涉足青島港貿易融資業務的兩家銀行貸款額度粗略核算分別達到40億元與10億元左右。但具體數額，還需逐筆核查確認。而整個事件日照銀行也有不小的貸款額度，該行正摸底調查貸款規模與港口抵押貨物量是否相符，并開始厘清個別可疑貸款的經辦人責任。“目前，針對此事件，青島的大部分銀行內部已經下達‘禁口令’。”這位人士坦言。

外資銀行目前大多“只收不貸”

而隨著事件的不斷發酵，記者了解到，包括花旗集團、渣打集團、南非標準銀行、荷蘭銀行、法國巴黎銀行和法國外貿銀行等部分外資行也被卷入其中。目前，外資行普遍擔心其金屬融資業務收回貸款的風險提高，一些外資和中資銀行也申請了類似的法庭查封令，試圖獲得抵押品。

記者日前從包括渣打、匯豐、東亞、花旗、星展、華僑、大華等銀行獲悉，目前，各家銀行都啟動了相應的緊急排查，大部分銀行對于這項業務的態度是“只收不貸”，還有些外資行稱在該業務上原先就沒有很大的業務量，所以影響不大。

渣打銀行在接受記者采訪時表示，已注意到并關注目前中國大宗商品融資的一些事件，但大宗商品融資是渣打銀行的一項重點業務，還將持續為客戶提供支持，為客戶提供支持的承諾不變。渣打銀行大宗商品部人士告訴記者，事實上目前這項業務還在進行中，但渣打的態度是“只收不貸”。

此外，這位人士還透露，渣打銀行目前已經聯系了他們的客戶，要求客戶把部分金屬庫存轉移至運營商直接擁有的倉庫，而非第三方租賃的倉庫。對此，渣打銀行也稱，已要求客戶轉移庫存，該行在電子郵件聲明中稱，圍繞商品融資中國目前出現了一些問題，該行正在監控進展。

花旗銀行日前在接受記者采訪時表示，短期內可能不會對該事件發表任何評論，但可以肯定的是，該行在中國的大宗商品融資業務仍在正常運作。同時，東亞銀行、星展銀行、華僑銀行也對記者坦稱，未與青島港開展任何授信業務，而其金屬融資相關業務未受近期事件影響。

同時，青島港騙貸事件的影響正在向外擴散。記者采訪上港集團相關負責人時了解到，青島港事件被曝出以后，上港集團也進行了積極的排查，目前尚未查出任何風險。而一家外資行的大宗商品融資主管也表示，目前，雖無跡象顯示這種行為擴散到其他領域，但大多數銀行仍擔心風險蔓延。