一、申特系企業(yè)基本情況

（一）名稱：江蘇申特鋼鐵有限公司

類型：有限責(zé)任公司（臺(tái)港澳與境內(nèi)合資）

注冊(cè)資本：2900萬美元

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913204817395840670

經(jīng)營范圍：碳素結(jié)構(gòu)鋼、合金鋼的冶煉連鑄，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；采購國內(nèi)貨物的出口業(yè)務(wù)。

（二）名稱：溧陽建新制鐵有限公司

類型：有限責(zé)任公司（臺(tái)港澳與境內(nèi)合資）

注冊(cè)資本：1084萬美元

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320481739584075T

經(jīng)營范圍：煉鋼生鐵及水泥原料制造，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。

（三）名稱：溧陽昌興爐料有限公司

類型：有限責(zé)任公司（臺(tái)港澳與境內(nèi)合資）

注冊(cè)資本：1910萬美元

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913204817437450465

經(jīng)營范圍：混勻礦及燒結(jié)礦項(xiàng)目。

（四）名稱：溧陽申特型鋼有限公司

類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

注冊(cè)資本：3050萬人民幣

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320481726666848B

經(jīng)營范圍：鋼壓延、冷軋、熱軋產(chǎn)品生產(chǎn)及附產(chǎn)品的銷售，機(jī)電、機(jī)械設(shè)備維修，機(jī)械配件加工，熱水供應(yīng)，經(jīng)銷金屬材料。

（五）名稱：溧陽昌興鋼鐵配套設(shè)施有限公司

類型：有限責(zé)任公司（臺(tái)港澳與境內(nèi)合資）

注冊(cè)資本：680萬美元

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913204817395840595

經(jīng)營范圍：轉(zhuǎn)爐煤氣、焦?fàn)t焦炭、焦?fàn)t煤氣和動(dòng)力介質(zhì)生產(chǎn)，銷售自產(chǎn)焦?fàn)t焦炭產(chǎn)品。

申特系企業(yè)是一家集燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、軋鋼為一體的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，位于江蘇省溧陽市。廠區(qū)具備水路港口運(yùn)輸條件，碼頭年吞吐量約1000萬噸。

申特系企業(yè)備案產(chǎn)能為495萬噸：煉鐵產(chǎn)能225萬噸（其中55萬噸產(chǎn)能被司法拍賣，目前仍在執(zhí)行異議階段）、煉鋼產(chǎn)能270萬噸；熱軋產(chǎn)能466萬噸。申特系企業(yè)目前主要產(chǎn)品為棒材、線材。

二、申特系企業(yè)破產(chǎn)重整基本情況

2020年5月15日，溧陽市人民法院裁定受理申特系企業(yè)破產(chǎn)重整，并指定申特系企業(yè)清算組擔(dān)任管理人。

為實(shí)現(xiàn)重整價(jià)值以及溧陽市鋼鐵行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，申特系企業(yè)清算組依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》及相關(guān)法律的規(guī)定，公開招募投資人。

三、申特系企業(yè)重整背景

自2014年以來，申特系企業(yè)受鋼鐵行業(yè)等多種因素的綜合影響陷入債務(wù)危機(jī)，亟需引進(jìn)投資人。結(jié)合目前鋼鐵行業(yè)的市場情況，為適應(yīng)鋼鐵企業(yè)安全生產(chǎn)和綠色環(huán)保發(fā)展的要求，意向投資人需促使申特系企業(yè)脫困，具備可持續(xù)盈利能力，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

四、方大鋼鐵的承諾

從支持方大特鋼做大做強(qiáng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略考慮，為了不使商業(yè)機(jī)會(huì)旁落，在方大特鋼放棄本次商業(yè)機(jī)會(huì)的前提下，方大鋼鐵將參與申特系企業(yè)的重整投資。

如方大鋼鐵成功投資申特系企業(yè)，方大鋼鐵承諾：

在符合法律法規(guī)，滿足合規(guī)性、盈利性要求的情況下，將申特系企業(yè)注入上市公司方大特鋼。

五、公司對(duì)本次投資的審議情況

2020年7月30日，經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議，非關(guān)聯(lián)董事一致表決通過，鑒于申特系企業(yè)已陷入債務(wù)危機(jī)，且重整程序復(fù)雜，不確定性因素較多，目前不符合上市公司投資收購的基本規(guī)范要求，公司決定放棄本次投資機(jī)會(huì)。關(guān)聯(lián)董事徐志新、黃智華、雷騫國、敖新華、常健、饒東云、譚兆春、居琪萍、宋瑛回避表決。

公司與申特系企業(yè)不存在股權(quán)關(guān)系，亦不屬于關(guān)聯(lián)方。公司獨(dú)立董事對(duì)本次放棄投資申特系企業(yè)事項(xiàng)，發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司放棄參與申特系企業(yè)重整投資事項(xiàng)，是結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營情況做出的審慎決策，該交易不存在損害公司和其他股東合法權(quán)益的情形。公司關(guān)聯(lián)董事均已回避了此項(xiàng)議案的表決，決策程序合法合規(guī)。同意公司放棄參與申特系企業(yè)重整投資事項(xiàng)。

六、對(duì)公司的影響

本次放棄投資申特系企業(yè)事項(xiàng)，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況不會(huì)造成影響。

七、備查文件

《關(guān)于擬參與申特系企業(yè)重整投資的通知》

特此公告。

                                   方大特鋼科技股份有限公司董事會(huì)

                                           2020年7月31日
    

（方大特鋼）