凌源鋼鐵股份有限公司第八屆董事會第三次會議于2020年11月16日在公司會議中心召開，本次會議通知已于2020年11月13日以專人送達、傳真方式發出。會議應到董事9人，實到9人。會議由董事文廣先生主持，監事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和本公司《章程》規定，會議經表決一致通過了以下事項：

關于煉鋼產能置換建設項目的議案

鑒于公司3座35t轉爐89年投產至今已服役30多年，且屬于國家《產業結構調整指導目錄》限制類裝備，工藝設備落后，廠房也存在較大安全隱患，已不適合公司高質量發展的要求。為進一步落實《關于推進實施鋼鐵行業超低排放的意見》（環大氣[2019]35號）和《遼寧省人民政府關于印發遼寧省打贏藍天保衛戰三年行動方案（2018—2020年）的通知》（遼政發〔2018〕31號）文件要求，加快高質量發展步伐，公司擬將3座35t轉爐置換為1座120t轉爐，以滿足國家產業指導目錄要求。

2019年10月17日，遼寧省工信廳發布了《凌源鋼鐵股份有限公司煉鋼建設項目產能置換方案公示》，公示無異議后出具了遼工信冶金【2019】154號文件《遼寧省工業和信息化廳關于凌源鋼鐵股份有限公司煉鋼建設項目產能置換方案的通告》，公司現有3座35t轉爐退出、換算產能55x3=165萬噸/年，其中0.5萬噸產能用于減量置換，29.5萬噸產能留作自用，新建1座120t轉爐、換算產能135萬噸/年，置換比例1.004:1。

項目的主要內容包括：淘汰現有3座35t轉爐，新建公稱容量120t轉爐1座、KR鐵水脫硫處理的扒渣裝置1座、LF精煉爐2座；將現有的7機7流方坯連鑄機改造為8機8流方坯連鑄機，新建8機8流方坯連鑄機1臺，新增熱送線等；配套建設相關的輔助生產設施。產品延續現有煉鋼系統產品大綱，以建筑和結構鋼為主，主要鋼種包括：普通碳素結構鋼、優質碳素結構鋼、合金結構鋼、冷鐓鋼、絞線鋼、低合金高強鋼、工程機械用鋼等，年產合格鋼水約135萬噸。項目計劃總投資141,668.6萬元，其中建設投資118,426.5萬元，建設期利息2,785.4，流動資金20,456.7萬元（鋪底流動資金6,137.0萬元，占流動資金30%）。建設工期18個月。資金來源為自籌資金。

該項目主要是為下道工序提供合格的鋼坯，為中間產品，不對外銷售。項目建成達產后，模擬測算年可實現營業收入392,809.7萬元，實現凈利潤13,064.4萬元。項目投資財務內部收益率（稅后）為12.5%,項目投資回收期8.7年（含建設期）。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

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