一、董事會會議召開情況

1、江蘇沙鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三次會議通知于2023年6月7日以書面方式向全體董事發(fā)出。

2、本次董事會會議于2023年6月7日在江蘇省張家港市錦豐鎮(zhèn)沙鋼大廈4樓7號會議室以現(xiàn)場表決方式召開。

3、本次董事會會議應(yīng)出席董事7名，實際出席董事7名。

4、本次會議經(jīng)半數(shù)以上董事推舉董事季永新先生主持。公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。

5、本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事認真審議，會議以記名投票表決的方式進行了審議表決，形成了以下決議：

1、審議通過《關(guān)于選舉公司第八屆董事會董事長的議案》。公司董事會選舉季永新先生為公司第八屆董事會董事長（簡歷詳見附件），任期自董事會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。

表決情況：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，本議案獲全體董事一致通過。

2、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司第八屆董事會專門委員會委員的議案》。

鑒于公司第八屆董事會成員變動，為保證董事會專門委員會正常有序開展工作，根據(jù)《公司法》《公司章程》及董事會專門委員會議事規(guī)則等有關(guān)規(guī)定，董事會同意對第八屆董事會專門委員會委員進行調(diào)整，調(diào)整后，董事會專門委員會委員如下：

上述董事會專門委員會委員任期自董事會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止，期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格。

表決情況：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，本議案獲全體董事一致通過。

《關(guān)于調(diào)整公司第八屆董事會專門委員會委員的公告》刊登于2023年6月8日的《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、第八屆董事會第三次會議決議。

特此公告。

江蘇沙鋼股份有限公司董事會

2023年6月8日