各位領導、各位同仁：
我受總經理部委托，向大會作2013年度總經理工作報告，請予審議。
第一部分2013年的工作總結
2013年，面對嚴峻復雜的形勢，興澄特鋼在江陰市委、市政府、高新區的關心和支持下，在中信泰富特鋼集團的正確領導下，公司全體干部員工堅定信念，克服重重困難，較好地完成了全年各項任務目標。
一、主要生產經營任務完成情況（略）
2013年，公司全年重大安全、環保、職業病事故為零。
2013年，公司榮獲“全國節能先進集體”“省長質量獎”等榮譽。
2013年，公司銷售毛利潤率達到了10.53%，在整個鋼鐵行業中遙遙領先，彰顯了公司良好的盈利能力和抗風險能力。
二、主要的工作成績和亮點
（一）2013年是興澄拓展市場，加快產品轉型升級之年。
面對2013年持續低迷的經營環境，銷售總公司堅定信念、創新舉措，保持了公司產銷兩旺，上交了一份滿意的答卷：
1.市場開拓取得了新突破。2013年共開發新用戶931家，其中棒線材701家，鋼板230家，新增戰略用戶56家，成為了本田、日進、日產等一大批汽車主機生產廠的戰略供應商，其中，日產總部把每年的10月23日定為“興澄日”，這是日產公司給予供應商的至高榮譽，來之不易。鋼板則成功跨入“三大油”戰略供應商行列，成為今年唯一中標中石化管線鋼和容器鋼戰略供應商的鋼鐵企業，管線鋼也一舉中標中石油工程項目，標志著興澄特板躋身全國鋼鐵行業前列。
2.營銷模式創新取得新成果。今年以來，銷售以“為用戶創造競爭力”為新的思路，貼近市場需求，提前介入用戶技術新品開發，從原材料選擇到工藝優化全流程為用戶量身定制，增強了共同抵御市場風險的能力。公司銷售直供比例達到了85%以上，現款回籠率達到了40%，資金回籠率100%。公司電子商務平臺從今年8月份正式運行以來，新增現貨銷售客戶81家，目前商務平臺鋼板月銷量已經突破了1000噸。
3.產品轉型升級取得了新進展。公司加快實施“精品+規模”戰略，有條不紊地進行了品種結構調整，不斷擴大高端產品市場份額，其中高標準軸承鋼同比增長了17.9%，國內市場占用率提高至80%，高端汽車用鋼同比增長了45.6%，國內市場占有率達到了30%。高檔鋼板同比增長25.5%。
（二）2013年是興澄苦練內功，提升精益制造能力之年。
1.努力拼搏，超額完成年度指標。今年生產系統多項指標刷新記錄，其中煉鐵事業部大高爐11月份平均日產創新高，棒材事業部軸承鋼氧含量在7月份達到了月平均4.73ppm的歷史最好水平，一分廠8月份軸承鋼月產量、銀亮材全年實現產銷量均創歷史記錄，全年生產成本累計實現降本1.86億元。
2.克服困難，成功推行低庫存戰略。生產系統充分發揮鐵前配礦與采購的協同和聯動機制，全年鐵礦砂庫存資源壓降庫存45%，大大降低了公司的庫存資金占用，實現了良好的資金成本效益。
3.突破瓶頸，保證重點產品交付能力。探傷能力不足是制約公司高檔產品交付的瓶頸，公司通過改進現有探傷設備和工藝、加強設備管理和統籌安排作業計劃等手段，設備運行負荷超過了設計能力的1.3倍，有力保證了公司重點產品的交付。
4.探索新路，線材項目取得進展。公司特殊鋼線材項目在今年6月底順利竣工投產以后，充分吸收和借鑒國內外線材先進經驗和管理理念，不斷探索高速線材軋制新模式，公司線材品種結構和檔次都得到了豐富和提升。
5.加強對標，提高精益制造能力。今年以來，生產系統積極開展行業對標，通過對標來找標桿縮差距，在鐵、鋼、材148項指標中，興澄有105項指標在集團內領先，有65項指標處于國內領先，鐵水成本控制水平躍居全國同類高爐前列，精益生產能力得到了提升。
（三）2013年是興澄技術創新，加強人才隊伍建設之年。
1.科研項目取得了新成果。公司積極參與國家、行業高端前沿技術研究，全年成功申報專利12項,其中發明專利2項，獲得專利授權23項，市級科技進步獎6項，江蘇省高新技術產品認證8項，金杯獎產品5項、卓越產品2項和江蘇省名牌產品5項。通過了AA質量等級信用企業、工信部質量標桿的審核，獲冶金行業優秀QC成果4個，全國QC成果二等獎1個，冶金行業QC成果二等獎1個。
2.創新創效碩果累累。興澄緊緊圍繞國家新興產業市場和下游高端市場，以汽車用鋼和容器用鋼為創新重點，全年共開發新品858個，同比去年增長11.23%。其中，“重型變速齒輪箱用ETN-22鋼”等六個新品批量通過了江蘇省省級鑒定。公司還通過實施《創新基金管理辦法》，不斷激發創新思維和管理，“超大規格連鑄圓坯”“高比例西非礦燒結試驗研究及應用”“特種鋼包工藝優化降低成本”等創新項目，創造了多項行業第一，公司全年創新項目立項512個，創新力正逐步轉化為興澄的核心競爭力。
3.產品認證取得較大收獲。公司全年共完成二方、三方認證250項，其中一大批鋼種通過了汽車主機廠認證，為公司汽車用鋼穩定增長鞏固了基礎。鋼板方面，海工板、9Ni鋼、齒條鋼、電渣鋼、大圓坯等產品通過多項國際和客戶認證。其中高強船板E460～E690、系泊鏈R4-166mm、EN10225-GL等鋼種通過船級社認證，容器鋼完成了CE歐盟擴大認可，獲得PED、CPR證書。
4.人才隊伍建設卓有成效。公司著力推進《人力資源發展綱要》，按照“人人都有上升通道”的人才理念，加強人力資源深度開發，通過校企合作、聯合辦班、內外結合等方式，全年累計26期1682人次的崗位得到技能培訓，56名員工取得了本科、研究生學歷提升。同時，公司的高技能人才的隊伍也不斷得到加強，今年引進高級人才9名，新評聘中高級職稱70名，特別是今年為支援澳礦建設，公司向澳礦輸送了兩批共40名高級技能人才。
（四）2013年是興澄凝心聚力，穩步實施績效管理之年。
1.企業凝聚力得到提升。公司以建設百年長青企業為統領，不斷增強企業凝聚力和發展后勁，把興澄夢想和特鋼強國夢想相互融合，以“興澄夢想、世界共響”作為主題的合資20周年系列活動取得了圓滿成功，興澄在行業和社會的影響力得到提升，達到了傳承文化、凝心聚力、激發斗志的目的。
2.財務管理取得佳績。通過加強預算管理，全年節約預算總額1.09億元，在保證生產經營現金流的基礎上，置換高利率貸款，為公司節省利息支出，企業負債率已經下降至60%以下，遠低于鋼鐵行業68.84%的平均水平。在市場債券發行幾近停滯的不利形勢下，公司在8月份仍然取得了28億短融發行批文，并于9月12日成功首發2億元，2013年新增凈現金流超過20億元人民幣。
3.公司重點項目得到了國家的肯定和支持。公司的高品質軸承鋼產業推廣項目、節能改造等項目得到了國家發改委、工信部、省經信委的支持和補助，全年共獲得數千萬元的資金支持。公司還在今年4月份成為首批45家鋼鐵行業規范條件之一，并順利通過了國家廢鋼加工中心的第一輪審核。
4.管理提升卓有成效。各條線以“橫向到邊、縱向到底”為要求，深入推進績效管理模式，按照“目標轉化任務、任務落到項目”的思路，公司十個年度攻關項目穩步實施，有力保證了年度經營目標，企業經營質量大幅提升，并獲得了江蘇省省長質量獎。
（五）2013年是三期攻堅克難，實現特板減虧增效之年。
1.提升特板精益制造能力。特板事業部按照“合約優先、質量第一、品種領先、成本爭先”的精益管理戰略目標，對生產實行“預控、受控、集控”管理，脫合同率環比2012年下降了20%，整客戶交付率超過95%，一次檢驗合格率超過95%，綜合命中率超過96%，生產制造能力不斷提升，達到了國內領先水平。
2.穩定推進市場產品差異化戰略。今年特板與57家鋼板行業重點企業實現了點對點服務，北京地標建筑“中國尊”確定全部使用興澄特種鋼板。三期充分發揮裝備優勢，利用連鑄優勢，成功開發特厚復合板，進軍中國最厚板領域。容器鋼以容標委認證為突破，成功開發臨氫鋼，實現批量穩定生產，高端容器板已經與上電集團、撫機、蘭石、一重加氫、中油七建等建立了良好的合作關系，臨氫Cr-Mo鋼和低溫容器板成為了公司新的效益增長點。
3.拓展鋼板外貿。鋼板國際市場份額在2013年快速增長，鋼板出口總量占到了全國鋼板出口的10%，同比增長77.57%，橋梁用鋼成功供應印度亞穆納大橋，風電用鋼成為了西門子、GE、維斯塔斯等世界上知名風電企業最大供應商，在全球高端風電市場的占有率達到45%。
4.與國際著名鋼板企業的合作取得了重大進展，為提升鋼板國際化競爭水平奠定了基礎。
通過以上措施的實施，三期特板同比減虧幅度超過了50%。
（六）2013年是興澄注重黨建，強化以人為本建設之年。
公司黨委深入貫徹落實黨的“十八大”和十八屆三中全會精神，結合學習型黨組織的建設要求，充分發揮黨組織在企業經營生產中的引領作用，認真落實“三重一大”集體決策制度。另外，根據中特集團統一部署，公司深入開展了以“廉潔從業，誠信守法”為主題的教育活動，全公司共對敏感崗位輪崗94人次，對中層干部輪崗、競崗、調動免職、機構調整降職49人，其中新聘、晉升30人、調整輪崗6人、降職10人、開除1人、離職2人。
公司把增加收入作為員工利益的根本保障，在行業形勢普遍嚴峻的情況下，今年興澄的平均工資增長幅度達到了13.7%，同時通過大幅提高中夜班津貼標準和保密費額度，有力地保障了企業的健康穩定發展，員工離職率也大幅降低。在政府部門的幫助下，申請購得石牌三村158套房源用作引進人才和外地大學生的婚房，公司工會還通過《互助幫困基金》、《健康保險基金》和金秋助學等方式，保障了員工的切身利益，共資助了36個困難家庭和員工，公司還積極履行社會責任，為社會各項文化、福利事業提供贊助和支持。
三、存在的主要問題
1.鋼板減虧離目標要求還有一定的差距。
2.特殊鋼線材廠投產后離達產達效還存在差距。
3.部分干部員工的執行力、奉獻精神還有不足之處。
4.高端人才尤其是關鍵技術人才的培養引進還有差距。
5.企業文化建設還沒有躍上新的臺階。
第二部分2014年經營目標和重要工作
鋼鐵行業在2014年將面臨資源、成本、環境、市場等多重難點，國家化解產能過剩的路還很漫長，企業發展模式將面臨全面挑戰。
在當前這種復雜多變、異常困難的發展階段，興澄在凸顯比較優勢、甩開競爭對手的歷史機遇面前，全體干部員工要以合資20周年為新的起點，向改革要活力，向創新要動力，艱苦奮斗、團結奮進、奮發超越。
2014年，是興澄的“競爭力提升年”，總的工作指導思想是：深化卓越績效管理，全面實施“創新建設、品牌建設、文化建設”，全力提升干部員工的素養和能力，確保年度經營目標的完成，為持續提升國際競爭力打下堅實的基礎。
公司2014年主要的經營任務是：
實現凈利潤9億元；
實現利稅18億元；
重大安全、重大質量、重大環保零事故。
一、深化卓越績效管理，強化檢查考核，提升企業競爭力
在經濟全球化的新形勢下，企業之間的競爭將趨于激烈，而卓越績效是企業提升經營質量和企業競爭力的有效管理模式，也是企業快速提升“軟硬實力”的有力保障。在新的一年，公司將深化推進卓越績效管理模式，注重投入產出比，使整個公司高效化運作，重點抓好以下工作：
1.加強重點項目攻關，注重資產運行效率。公司的可持續發展必須堅持“以效益為中心”的經營方針，以“達標、達產、達效”為總要求，提升對效益回報的重要性和緊迫性認識，加快優化生產要素配置和調整產品結構，盡快實現盈利能力最大化。特板要繼續深化設備改造、品種開發、產品認證、營銷改革、國際合作等攻關方案，注重運行效率，創新發展思路，確保虧損總額控制在2.5億元之內。特殊鋼線材項目要立足現場，善于借助外力解決實際困難，提高精益制造水平，加快品種和市場開發，在2014年確保創效5000萬以上。
2.夯實管理基礎，為提升績效創造條件。財務要全面推行在線成本控制系統，全年財務費用控制在4億元之內。采購要不斷優化采購體系，確保戰略物資的穩定供應，為“零庫存”戰略的實施創造條件。注重提升信息化水平，促進“兩化”深度融合，進一步完善公司ERP管理系統和三期MES信息系統；安全要堅持“安全第一、預防為主”的生產責任方針，確保全年重大安全事故和職業病事故為零，注重培養安全執行習慣和安全素養。設備系統要以“降低設備故障率”為抓手，重點推行操檢合一工作，確保委外成本下降超過500萬元。在節能減排和環保工作方面，要著力轉變發展方式，重點加強能源管理體系建設，確保能源消耗總量安全，提高環保管理水平，爭取全年節能創效5000萬元，二氧化硫排放要小于≤200mg/m3,碳氧化合物≤600mg/m3。
3.優化重點項目投入，提高整體運行效率。2014年公司固定資產總投資（含技改）將達到6.3億元，涵蓋了4#高爐、新增發電機組、VD爐改造、探傷精整修磨等方面，重點還要加快推進東江碼頭項目建設，增強企業發展空間和后勁，在與歐洲知名鋼板企業合作框架協議的基礎上，加快報審工作，盡快促成合資。項目完成后，公司整體運行流程將更加合理，產品附加值將進一步得到提高，質量保證能力也會得到進一步提升。
4.強化檢查考核，提高績效指標。檢查督辦工作是提高績效和流程運作高效化的重要手段，公司企管部已經成立了專門的檢查督辦小組，通過建立“檢查督辦”管理網絡，要以“三抓”來切實提高全員績效指標，第一要抓突出問題的處理和整改；第二是要抓督查，促制度的落實，重點處理有章不循現象；第三是要抓長效機制，對好的執行流程進行固化，并及時優化。
5.加強對標，實施企業競爭力提升項目。2014年，公司將推進實施麥肯錫制定的持續改進頂層設計方案，持續優化贏利能力和資本結構。在競爭力對標第一階段項目的基礎上，對標存在的差距，重點推動和實施銷售競爭力提升等項目群，切實提升企業競爭力工作。
二、實施品牌戰略，創新商業模式，提升市場影響力
品牌是一個企業區別于其它企業產品的重要標志，興澄在品牌戰略上已經具備了一定的基礎，但還沒有形成具有國際領先的品牌優勢。新的一年，公司要精心培育利基產品，從品牌定位、品牌建設、品牌傳播等方面完善品牌戰略，積極推進“國內品牌向國際品牌”“知名品牌向杰出品牌”轉變的品牌戰略，全面提升興澄品牌在市場上的影響力。
1.要切實把高標準軸承鋼、汽車用鋼培育成世界知名品牌，重點開發軸承鋼線材、彈簧鋼線材、汽車高標準件等新產品。鋼板要揚長避短，以“三大油”戰略供應商為依托，深化差異化戰略，打造1—2個在全國、甚至全球范圍內具有影響力的鋼板品種，打造一批在國內有較強競爭力的鋼板品種。
2.要有序抓好品牌的提升和推廣，落實好“兩手抓”措施：一手抓產品質量，要更加突出質量效益的概念，萬元收入質量異議損失要確保低于1.8元，夯實品牌基礎；一手抓產品檔次的提升，優化品種結構，加快提高高端產品在各大類產品的占比，真正提高企業競爭力，提升整體效益。在推廣興澄品牌的過程中，注重發掘特色傳播途徑，借助興澄的天鵝外交、管樂隊演出、足球隊等現有資源，實現品牌深入人心，提升品牌價值和影響力。
3.要深化營銷“落袋利潤”機制，優化和創新客戶管理，提升精益營銷能力，營銷工作重點向策劃和管理轉移，更加注重通過服務價值提升來增加品牌含金量。以銷售工程師的培養為重點，探索新的人才培養途徑，打造一支廉潔守法、有過硬本領的優秀營銷隊伍。在商業模式上要創新思維，敢于變革，充分借鑒優秀企業的成功經驗，探索興澄特色的營銷方式，在差異化發展戰略上要發揮出獨特優勢，鋼板現貨、廢次板銷售、電子商務等在2014年要躍上新的臺階，不斷擴大市場份額和品牌影響力。
三、依托技術創新，加快品種開發，提升科技驅動力
中信特鋼研究院興澄分院已經正式掛牌成立，公司的整體科技實力又躍上了新的臺階。2014年，公司要以“中國特鋼技術的引領者向世界特鋼技術引領者轉變”為統領，突出創新引領力，加快品種開發，提升科技驅動力。
1.在研發和科技創新的體系和機制上，進一步深化改革，挖掘創新力，構建有利于創新的氛圍和評價體系。重點制定和完善重大技術難題的解決機制，提高公司的科技競爭力。另外，要更加注重核心技術、生產工藝的保密工作，建立完善的技術、知識產權保護體系。
2.在產品開發上要有更大的突破，按照“使用一批、開發一批、儲備一批”的要求不斷跟蹤前沿市場，提升品種和質量檔次，深化“科技煉鋼”內涵，開發科技含量高、成長性強、附加值大的新品，更加突出新品開發與效益的結合。在鞏固軸承鋼、汽車用鋼、容器鋼等品種批量成果的同時，加快開展國際國內一大批高端用戶的認證工作，重點開發高端汽車零部件用鋼、耐磨鋼、海工板、特厚板、合金模具板等品種。2014年要開發新品54萬噸，通過新產品認證300項，搶占下一輪的市場制高點。2014年，公司高檔品種銷售目標為175萬噸，占整個銷量的比例要達到三分之一以上，其中凈利大于800元高檔產品銷量120萬噸，不斷擴大海外市場份額，全年出口目標77萬噸（其中棒線材42萬噸，鋼板35萬噸）。
3.創新生產模式，實施精益管理。生產系統敢于打破長期自然形成的管理壁壘，要將生產能力、品種效益、重點客戶、高端品種、交貨期等關鍵要素統一起來，由單體最優向系統最優邁進，確保生產組織的合理、科學、優化。2014年，生產系統要在今年的定額基礎上，降低生產成本1億元，其中煉鐵用礦成本低于市場平均價格，煉鋼降低生產成本13元/噸，軋鋼降5元/噸（特殊鋼線材降低加工成本50元/噸）。
4.注重工藝技術訣竅（know-how）的培育，提高公司在冶金科技界的影響力。公司要以技術、產品創新為突破，突破關鍵工藝瓶頸，新型實用性發明及發明專利要求每年申報50項以上，形成興澄特色的專利技術優勢。承接國家、省級科技重大項目，每年申報6-8個省部級以上科技進步獎，組織召開或參加國際國內著名學術會議，宣傳企業及產品，提高國際層面知名度，贏得專業權威的認可和推薦，并積極爭創汽車用鋼國家工程技術中心，以點帶面，擴大中信特鋼研究院的影響力
四、注重人才培養，強化專業培訓，提升企業執行力
人才是企業可持續發展的核心，也是興澄持續增強競爭力的智力保證。公司將進一步完善人才發展通道，建立高層次人才儲備和引進機制，加快人力資源開發，強化專業培訓，建立完善的人才激勵和儲備機制，注重引進研發、營銷、技術方面的高端人才，把國際國內的高層次人才和團隊吸引到興澄來，為我們的經營生產、技術質量快速升級來服務。
1.憑借與國內知名科研院所、冶金院校合作，2014年計劃招收190名優秀應屆大學生進行人才儲備，其中研究生30名，985、211院校的大學生比例不低于20%，逐年培養一批具有發展潛力的后備高素質專業人才隊伍。
2.加強人員甄選管理，重點吸收引進培養戰略發展急需的高技能人才。2014年要加大引智力度，重點引進3至5名國際知名的海洋工程材料、用戶應用技術領域高級技術專家，培養一批冶金、管理、財務等不同專業領域的領軍式人物、省市中青年技術專家等。
3.要覆蓋全員，建立以提高專業水平和管理執行力為主的企業培訓體系。全公司要以學習力來提升生產力，普通員工年均培訓時間不低于80小時，班組長及關鍵崗位員工年均培訓時間不低于100小時，專業技術人才及中層以上干部年脫產學習時間不低于15天。
4.重點提升全員執行力。執行力決定了公司高效化水平的高低，通過干部隊伍和技術、銷售等骨干員工專業化和管理培訓，提高行政技術人員綜合素質，強化操作人員的質量操控水平、執行規程能力，不斷提高干部員工執行力。
五、注重黨建工作，強化企業文化，提升企業凝聚力。
2014年，在努力完成企業生產經營目標的同時，要不斷提升黨建科學化水平,弘揚優秀企業文化，增加企業凝聚力。
1.提高黨建科學化水平，以建設“學習型、服務性”黨組織為基礎，以培養高素質、高效率黨員干部隊伍為核心，全面推進新形勢下黨的思想、組織、作風建設工作，扎實開展黨的群眾路線教育活動，切實解決黨員干部隊伍中存在的“四風”問題和群眾關心的實際問題，實現思想大解放、作風大轉變、工作大提升的目標。
2.強化企業文化建設，弘揚企業精神。努力構建與公司發展戰略相適應、具有興澄特色的企業文化體系。公司將立足長遠，與專業企業文化咨詢機構合作，共同梳理和建立先進的文化體系，并做好企業文化的落地和深植工作，制定有效的企業文化管理制度、工作流程、考核機制和評估機制，將企業文化制度化、規范化，讓企業文化內化于心、外化于行、固化于制，充分激發企業和員工的潛能。
3.扎實推進民生工程和公益建設,構建和諧企業。2014年，公司黨政工團要牢固樹立為員工“辦實事、辦好事”的思想，扎扎實實為職工辦幾件實事：為大學生舉行集體婚禮；改善花山廠區集體宿舍條件；解決好引進人才落戶及子女入學問題；實施關愛資助工程；參加集團組織的補充醫療保險計劃；員工工資在2013年的基礎上確保再增長15%以上。同時企業要主動承擔社會責任，參與慈善公益活動，與貧困村結對扶貧，援建貧困山區小學圖書館，提升企業形象和美譽度，增強企業凝聚力。
同志們！新的一年，任務非常艱巨，我們一定要牢記使命，以合資20周年為新的起點，在中特集團的正確領導下，凝心聚力、攻堅克難、銳意創新，帶領全體員工開創新的工作局面，為全面完成2014年度各項經營目標任務、建成全球最具競爭力特鋼企業而努力奮斗。