（一）原對(duì)外投資情況
為推動(dòng)沙特“2030 愿景”及“一帶一路”倡議，寶鋼股份、沙特阿美和 PIF 擬共同投資設(shè)立沙特厚板公司（暫定名），在沙特阿拉伯建設(shè)全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的綠色低碳厚板工廠。
2023年4月7日，公司第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于參股沙特厚板公司及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》，同意寶鋼股份與沙特阿美和 PIF 共同投資設(shè)立沙特厚板公司，其中寶鋼股份出資164,062.5萬(wàn)里亞爾或其它等值貨幣（折合約43,750萬(wàn)美元，或約300,475萬(wàn)元人民幣），持有合資公司股權(quán)50%；沙特阿美出資82,031.25萬(wàn)里亞爾或其它等值貨幣，持有合資公司股權(quán)25%；PIF出資82,031.25萬(wàn)里亞爾或其它等值貨幣，持有合資公司股權(quán)25%。
2023年5月1日，股東三方在沙特阿拉伯達(dá)蘭舉行了股東協(xié)議簽約儀式。公司已按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。詳情請(qǐng)參見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《寶鋼股份關(guān)于與沙特阿美和 PIF 合資設(shè)立沙特厚板公司的公告》（公告編號(hào)：臨 2023-031）。
（二）本次對(duì)外投資調(diào)整審批情況
由于項(xiàng)目出資方案發(fā)生變化，公司于2024年7月25日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于審議參股并投資建設(shè)沙特厚板項(xiàng)目的議案》，同意調(diào)整投資設(shè)立沙特厚板公司的出資方案。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
本次合資項(xiàng)目不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組行為。
本項(xiàng)目的實(shí)施還需取得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)、備案、登記。
二、對(duì)外投資合作方基本情況
沙特阿拉伯國(guó)家石油公司是世界最大的石油生產(chǎn)公司和世界第六大石油煉制商，業(yè)務(wù)遍及沙特王國(guó)和全世界。主要從事石油勘探、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、煉制、運(yùn)輸和銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)。經(jīng)營(yíng)范圍：工程相關(guān)科學(xué)技術(shù)咨詢活動(dòng)（主要）；原油提取（初級(jí)）；礦物油精煉（二次）等。
沙特公共投資基金（PUBLIC INVESTMENT FUND）是沙特主權(quán)投資基金，由沙特財(cái)政部于1971年8月17日創(chuàng)建，2015年3月其所有權(quán)被轉(zhuǎn)移至經(jīng)濟(jì)和發(fā)展事務(wù)委員會(huì)。
經(jīng)營(yíng)范圍：控股公司的活動(dòng)（主要）；非吸收存款金融機(jī)構(gòu)和其他專(zhuān)業(yè)消費(fèi)信貸授予人的信貸授予（主要）；一般公共行政活動(dòng)（主要）。
三、合資設(shè)立公司的基本情況
1.公司名稱(chēng)：沙特厚板公司（暫定名，以沙特工商部門(mén)核準(zhǔn)登記名稱(chēng)為準(zhǔn)）
2.注冊(cè)資本：合資公司注冊(cè)資本20億美元（折合約144.6億元人民幣，或75億沙特里亞爾）或其它等值貨幣，全部以現(xiàn)金出資。
3.出資方式及出資比例：寶鋼股份出資10億美元（折合約72.3億元人民幣，或37.5億沙特里亞爾）或其它等值貨幣，股權(quán)比例為50%；沙特阿美和PIF各出資5億美元（折合約36.15億元人民幣，或18.75億沙特里亞爾）或其它等值貨幣，股權(quán)比例各占25%。
4.建設(shè)項(xiàng)目情況：擬在沙特阿拉伯投資建設(shè)全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的綠色低碳厚板工廠，年產(chǎn)250萬(wàn)噸直接還原鐵、166.7萬(wàn)噸鋼、150萬(wàn)噸厚板，主要服務(wù)于中東北非地區(qū)的油氣、造船、海工和建筑行業(yè)。
四、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響
本項(xiàng)目是沙特“2030愿景”和“一帶一路”倡議的完美契合，是中國(guó)寶武和寶鋼股份為培育世界一流企業(yè)，推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略的重要舉措，也是寶鋼股份首個(gè)海外綠地全流程鋼鐵項(xiàng)目。本項(xiàng)目采取國(guó)際最先進(jìn)的工藝技術(shù)，建設(shè)全球首家綠色低碳全流程厚板工廠，是寶鋼股份踐行綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略的標(biāo)志性項(xiàng)目。本項(xiàng)目實(shí)施，有助于促進(jìn)中沙經(jīng)濟(jì)往來(lái)，有望成為中沙經(jīng)濟(jì)合作的示范性項(xiàng)目。
五、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析
按照公司的相關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目委托第三方中介機(jī)構(gòu)出具了獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，從政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、合規(guī)、市場(chǎng)、建設(shè)條件、工程技術(shù)、管理運(yùn)營(yíng)等八個(gè)方面對(duì)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)和影響進(jìn)行全面評(píng)估，結(jié)論為項(xiàng)目總體風(fēng)險(xiǎn)較低且可控，建議加快推進(jìn)。公司相應(yīng)制定了各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的應(yīng)對(duì)預(yù)案，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，將持續(xù)完善風(fēng)險(xiǎn)防控舉措并加強(qiáng)落實(shí)，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
寶山鋼鐵股份有限公司董事會(huì)
2024年7月25日